Blog PLD/FT

Compliance empresarial

lun 26 de abr de 2021

Actualmente, las empresas en México tienen dos grandes problemas, por un lado hacerlas rentables, porque esa es la esencia de su creación, y por el…

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Integridad empresarial para mitigar los riesgos de corrupción

vie 12 de mar de 2021

La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, firmada en la Mérida, Yucatán, en su artículo 12 establece que los países miembros deberán…

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Sector Inmobiliario, preferido para lavado de activos

mar 08 de sep de 2020

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el sector inmobiliario es el favorito para lavar dinero de actividades ilícitas y supera…

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El multinivel, otro tipo de fraude con fines ilícitos

vie 31 de jul de 2020

El MULTINIVEL original fue creado para hacer llegar productos de alta calidad a los consumidores quitando a los intermediarios que los encarecían al…

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Préstamos fraudulentos a través de redes sociales ¡identifícalos!

mar 21 de jul de 2020

En los últimos años se ha detectado que, a través de redes sociales como FACEBOOK o TWITTER, se promocionan empresas que otorgan préstamos en condiciones…

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La importancia de un Código de Ética en tu empresa

mar 21 de jul de 2020

El lavado de dinero es a la fecha un gran problema para Latinoamérica, pues representa un 7% del PIB para la región, es decir, 400 mil millones de dólares…

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Reformas a la Ley Antilavado

lun 08 de abr de 2019

¿Ya conoces los cambios que se propusieron para la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia…

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