8° SEMINARIO

CURSO DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL

DINERO Y FINANCIAMIENTO

AL TERRORISMO

Evento Virtual y Presencial
Precio General $455.00

Agosto 09

16:00 a 18:00 hrs

OBJETIVO DEL CURSO

Instalar y fortalecer las capacidades de personas formadoras en Integridad Corporativa, asegurando que cuenten con los conocimientos teóricos y prácticos, para dar respuesta a las necesidades de las organizaciones en materia de anticorrupción e integridad corporativa.

0

Ponentes

0

Tickets

0

Conferencias

0

Patrocinadores

PLD/FT 2022

Conoce el panorama sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en la era digital.

¿Quieres ser Patrocinador?

Sé parte de nuestros patrocinadores.

Datos de contacto para patrocinio:
mercadotecnia1@ccmexico.com.mx
55 3685 2269 ext: 1135
+52 55 4913 8478

Cuenta Regresiva

El reloj avanza y los lugares se acaban

Patrocinadores

Se parte de nuestros patrocinadores.

Datos de contacto para patrocinio:
mercadotecnia1@ccmexico.com.mx
55 3685 2269 ext: 1135
+52 55 4913 8478

Patrocinadores

Temario

  • Introducción a la integridad corporativa.
  • Normatividad nacional y estándares internacionales en materia de integridad corporativa y anticorrupción.
  • Elementos de las políticas de integridad (LGRA)
  • Técnicas pedagógicas efectivas para formador de formadores en integridad empresarial.
  • Buenas prácticas para implementar un programa de integridad de acuerdo con el artículo 25 de la LGRA.
  • Código de Conducta para MIPYMES.
  • Riesgos de corrupción relacionados con los artículos 66-72 de la LGRA.
  • Sistemas de control, vigilancia y auditoría para MIPYMES.

Temario

* Programa sujeto a cambios

Prevención e identificación de los delitos Cibernéticos
2022-06-15
CANACO
CANACO
09:20 - 10:10
Incidencia de los delitos cibernéticos a nivel mundial

Conferencia Magistral

Incidencia de los delitos cibernéticos a nivel mundial image
Gerardo Nochez Cerón
Especialista Internacional en Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
10:10 - 11:00
Cómo enfrentan las instituciones financieras los riesgos actuales y los emergentes

Conferencia Magistral

Cómo enfrentan las instituciones financieras los riesgos actuales y los emergentes image
Lic. Omar M. Torres López Lena
Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A de la CNBV
11:00 - 11:50
Ciberseguridad

Conferencia Magistral

Ciberseguridad image
Ing. Gustavo Vallejo
APEGRI (Asociación de profesionales de lengua española para la gestión de riesgo y la incertidumbre)
11:50 - 12:10
RECESO
12:10 - 14:10
Mesa de análisis: Delitos Financieros con Activos Virtuales
Mesa de análisis: Delitos Financieros con Activos Virtuales image
Dr. David Merino Téllez
Socio de Russell Bedford y Pdte de la Comisión PLD/FT de CONCANACO SERVyTUR
Mesa de análisis: Delitos Financieros con Activos Virtuales image
Mtro Guillermo Ruiz
Director Advisor Compliance & AML
Mesa de análisis: Delitos Financieros con Activos Virtuales image
Lic. Vanessa Solís Caballero
Directora de V Consulting
Mesa de análisis: Delitos Financieros con Activos Virtuales image
Dr. José Diaz Cuadra
Founding Partner Legal & Compliance Advisors.
Mesa de análisis: Delitos Financieros con Activos Virtuales image
Moderador: Mtro. David Garcia Antonio
Director Jurídico Contencioso C&D Consultores en Riesgos Parimoniales S.C.
14:10 - 15:10
RECESO
15:10 - 16:00
Distinción entre delitos informáticos y delitos cibernéticos

Conferencia Magistral

Distinción entre delitos informáticos y delitos cibernéticos image
Mtro Carlos Alberto Pérez Macías
Director de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
16:00 - 16:50
Ciberseguridad y protección de datos personales
Ciberseguridad y protección de datos personales image
Erika Cardoso Ocampo
Associate Partner Cibersecurity, Privacy & Risk Services at EY
16:50 - 17:40
Ciberterrorismo y ciberdelincuencia

Conferencia Magistral

Ciberterrorismo y ciberdelincuencia image
Mtro. Jesús Edmundo Coronado Contreras
Socio de JM&JPartners and Lawyers
17:40 - 18:30
Las SOFOMES en la Era Digital

Conferencia Magistral

Las SOFOMES en la Era Digital image
Mtro. Noel Aguilera
Presidente de la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua A.C.
Select date to see events.

Preguntas Frecuentes

El 8° Seminario PLD/FT  se llevará de manera presencial y virtual. Presencial en las instalaciones de Expo Reforma, salón mercurio y virtual en la plataforma Telmex

En modo virtual:

  • A través de videoconferencia TELMEX

En modo presencial:

  • Paseo de la Reforma 42, Planta Baja, Auditorio, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Así como le pusiste en Pyme Sustentable

 

Sí, brindaremos constancia con las horas cursadas en el seminario

Inversión

PRESENCIAL

Presencial Socios

$ 1,000

Incluye:
Comida de negocios
Constancia de participación
Material visual (autorizado)

Presencial No Socios

$ 1,500

Incluye:
Comida de negocios
Constancia de participación
Material visual (autorizado)

VIRTUAL Y PRESENCIAL

Precio General

$ 455

Incluye:
Constancia de participación
Sesión de Networking

All prices exclude 25% VAT. For more details, view our  Terms & Conditions

Precios

Presencial Socios

$ 1,000

Incluye:
Comida de negocios
Constancia de participación
Material visual (autorizado)

Presencial No Socios

$ 1,500

Incluye:
Comida de negocios
Constancia de participación
Material visual (autorizado)

VIP seat with food

$ 450

Unlimited Entrance
Afternoon snacks
One catered lunch
Fun swag

All prices exclude 25% VAT. For more details, view our  Terms & Conditions

Lugar del Evento

AUDITORIO CANACO

Paseo de la Reforma 42 Colonia Centro,Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040, Ciudad de México.

DÍA Y HORA

15 DE JUNIO:

09 am

Si tienes alguna duda sobre el material y la constancia, no dudes en contactarnos.
WeCreativez WhatsApp Support
contacto
Información sobre el Evento
Disponible