Acerca del 6º Seminario PLD/FT

Objetivo del Evento

Poner al día a los responsables de cumplimiento, inversionistas, accionistas, empresarios, dueños de MIPYMES, gerentes, administradores, contadores, abogados de empresa acerca de las reformas a los marcos normativos fiscales, penales que inciden en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.

¿A quién va dirigido?

  • - Profesionales responsables de Cumplimiento PLD/FT en el sector financiero, actividades vulnerables, sujetos obligados al régimen de prevención de Lavado de Dinero y Profesionales de Auditoría.
  • - Directores, administradores, gerentes de empresas de consultoría, cooperativas de crédito, proveedores de servicios financieros, firmas de abogados, centros cambiarios, sociedades de objeto múltiple no reguladas, etc.