¡CUPO LIMITADO!

Acerca del 5º Seminario PLD/FT

Objetivo del Evento

Actualizar los conocimientos de los responsables de cumplimiento y compartir experiencias profesionales de expertos en la materia, a fin de identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.

¿A quién va dirigido?

  • - Profesionales responsables de cumplimiento PLD/FT en los diferentes sectores sujetos al régimen de prevención; de auditoria y supervisión regulatoria.
  • - Directores, administradores, gerentes de empresas de consultoría, cooperativas de crédito, proveedores de servicios financieros, firmas de abogados, centros cambiarios, sociedades de objeto múltiple no reguladas, etc.
  • - Empresarios y emprendedores.