Acerca del 6º Seminario PLD/FT

Objetivo del Evento

Poner al día a los responsables de cumplimiento, inversionistas, accionistas, empresarios, dueños de MIPYMES, gerentes, administradores, contadores, abogados de empresa acerca de las reformas a los marcos normativos fiscales, penales que inciden en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.

¿A quién va dirigido?

  • - Profesionales responsables de Cumplimiento PLD/FT en el sector financiero, actividades vulnerables, sujetos obligados al régimen de prevención de Lavado de Dinero y Profesionales de Auditoría.
  • - Directores, administradores, gerentes de empresas de consultoría, cooperativas de crédito, proveedores de servicios financieros, firmas de abogados, centros cambiarios, sociedades de objeto múltiple no reguladas, etc.
09:20 a 10:10am

Conferencia Magistral

El congelamiento de cuentas bancarias como instrumento de combate a la delincuencia organizada

Ponente: Dr. Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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10:10 a 11:00 am

Conferencia Magistral

Desafíos de GAFI ante los delitos financieros post pandemia de COVID 19

Ponente: Mtra. Elisa De Anda Madrazo

Vicepresidenta de GAFI

Por confirmar

11:00 a 12:30 am

Mesa de Análisis

Autonomía ¿Requisito indispensable para las Unidades de Inteligencia Financiera?

Ponente: Karla Fernanda Barrera Caballero

Especialista en anticorrupción de la UNODC

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Ponente: Dr. David Merino Téllez

Coordinador del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal

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Ponente: Mtro. Miguel Ángel Hernández de Alba

Abogado Director de la Firma Hernández de Alba

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Moderador: L.D. y M. D.F. Carlos A. Pérez Macías

Director del Área Jurídica de C&D Consultores Patrimoniales SC

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12:30 a 13:20 am

Conferencia Magistral

Defraudación fiscal y delincuencia organizada

Ponente: Dr. Carlos Romero Aranda

Procurador Fiscal de la Federación

 
09:30 a 09:50 am

Reseña de los temas abordados en el primer día

09:50 a 10:40am

Conferencia Magistral

GAFILAT: La importancia del combate a la corrupción en la empresa

Ponente: Dra. Wendy Lora Pérez

Presidente de GAFILAT

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10:40 a 11:30 am

Conferencia Magistral

Desafíos del sistema financiero ante la corrupción derivada del COVID 19

Ponente: Mtro. Sandro García Rojas Castillo

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

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11:30 a 12:20 pm

Conferencia Magistral

Enfoque basado en riesgos y otras nuevas obligaciones para actividades vulnerables

Ponente: Dr. Ramón García Gibson.

Administrador Central de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

12:20 a 12:40 pm

RECESO

12:40 a 14:10 pm

Mesa de Análisis

Financiamiento al terrorismo en México

Ponente: Mtro. José Luis Hernández Sánchez

Consultor Internacional Legal

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Ponente: Lic. Juan Carlos Sánchez Magallán

Presidente de Juárez Siglo XXI A.C.

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Ponente: Dr. Joaquín Merino Herrera

Profesor Investigador del IFPES de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

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Ponente: Gluyas Millán Ricardo

Profesor investigador de INACIPE

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14:10 a 15:00 pm

Conferencia Magistral

Compliance empresarial en un mundo globalizado

Ponente: L.D. y M. D.F. Carlos A. Pérez Macías

Director del Área Jurídica de C&D Consultores Patrimoniales SC

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Preguntas Frecuentes

El 6to Seminario PLD/FT se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma de videoconferencias TELMEX.
El costo del 6to Seminario PLD/FT tiene un costo para socios de $500.00 y para público general $1000.00
El 6to Seminario PLD/TF sí expedirá constancias de participación a los asistentes.

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