¿POR QUÉ ASISTIR?
Identificar y prevenir operaciones de LDD en tu actividad
Cumplir con las obligaciones legales en materia de PLD
Contribuir a un sistema financiero transparente y seguro
Proteger tu negocio de multas y sansiones
Actualizar conocimientos
Obtener herramientas prácticas
Valor Curricular
Networking
DIRIGIDO A
Este seminario está diseñado para profesionales, especialistas en PLD/FT, Instituciones financieras (bancos, casas de bolsa, afores, sofipos, etc.). y entidades obligadas por ley a implementar medidas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), así como para quienes realizan actividades vulnerables que requieren cumplimiento normativo.
Profesionales y Sectores Obligados:
Notarios y corredores públicos
Auditores y contadores públicos
Asesores fiscales y financieros
Empresas del sector inmobiliario
Comercios que manejen altos volúmenes de efectivo
Sociedades mercantiles y fiduciarias
Tecnologías financieras (FinTech)
Operaciones con activos virtuales (criptomonedas)
ACTIVIDADES VULNERABLES
SERVICIOS PROFESIONALES
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS
TRASLADO O CUSTODIA DE VALORES
COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES
COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS
TARJETAS DE PREPAGO Y CUPONES
JUEGOS Y SORTEOS
FEDATARIOS PÚBLICOS
CHEQUES DE VIAJERO
COMERCIO EXTERIOR
BLINDAJE
OBRAS DE ARTE
RENTAS
DONATIVOS
JOYAS Y METALES
ACTIVIDADES VULNERABLES
SERVICIOS PROFESIONALES
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS
TRASLADO O CUSTODIA DE VALORES
COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES
COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS
JUEGOS Y SORTEOS
FEDATARIOS PÚBLICOS
CHEQUES DE VIAJERO
BLINDAJE
OBRAS DE ARTE
RENTAS
DONATIVOS
TARJETAS DE PREPAGO Y CUPONES
JOYAS Y METALES
COMERCIO EXTERIOR
TEMARIO
Mensaje Institucional
Ing. Vicente Gutiérrez Camposeco
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México
Conferencia Magistral
09:20 a 10:10 hrs
Reforma a la LFPIORPI, previo a la evaluación mutua del GAFI
Análisis del impacto económico del terrorismo y cómo afecta a las empresas y a la economía global.
Mtro. Alejandro Ponce Rivera Y Chávez
Consultor en PLD / Defensa Fiscal
Panel 1
10:10 a 11:10 hrs.
Moderador
Mtra. Diana Peza Iniestra
Vicecoordinadora del Comité Penal de la World Compliance Association México
Métodos de Financiamiento del Terrorismo y Medidas de Prevención
Temas a Tratar:
- Tácticas y métodos utilizados para financiar el terrorismo.
- Políticas y procedimientos para detectar y prevenir actividades de financiamiento del terrorismo.
- Ejemplos de casos de éxito en la implementación de medidas preventivas.
Mtro. Gerardo Nóchez Cerón
Especialista en Prevención del Lavado de Dinero
Dr. Joaquin Merino Herrera
Profesor de tiempo completo de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey
Lic. Samuel Carbajal Emiliano
Asociado en Derecho Financiero en SLLM
Conferencia Magistral
11:10 a 12:00 hrs.
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas y el Compliance
Lic. Héctor Hugo Contreras
Experto en Gestión de Riesgos Legales, Cumplimiento Normativo y Litigio Estratégico.
Panel 2
12:30 a 13:30 hrs.
Moderador
Mtra. Cynthia Ortiz Monroy
Director of Strategic Intelligence & High-Stakes Solutions de SLLM
La Colaboración Internacional en la Lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al Terrorismo
Temas a Tratar:
- Importancia de la colaboración internacional en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- Iniciativas y acuerdos internacionales para combatir el financiamiento del terrorismo.
- Ejemplos de cooperación efectiva entre países y organizaciones.
Mtro. Carlos Hernández Vázquez
Experto en Políticas Públicas
Lic. Víctor Hugo Martínez Enciso
DSI, DAS Socio Director – iMetis Consulting Group
Lic. Ernesto Santiago Guerrero
Senior Associate en SLLM
Conferencia Magistral
13:30 a 14.20 hrs.
Designación de las Organizaciones Criminales Mexicanas como FTO.
Casos, ejemplos y posibles impactos en el sector financiero.
Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
Coordinador Académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP
Conferencia Magistral
14:20 a 15:10 hrs.
Expectativas Económicas 2025-2026
José Ramón de la Rosa
Director de Estrategia de Mercados en Actinver
Clausura del Evento y Entrega de Constancias
NETWORKING
SOLO FALTA
NO TE QUEDES FUERA
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
ADQUIERE TU ACCESO
SOCIOS CANACO
PRESENCIAL- Acceso a conferencias
- Jornada de Refuerzo en PLD/FT
- Simulador de Examen con 40 reactivos
- Seminario con validez para comprobar horas de capacitación en PLD
- Material de ponencias
- Constancia digital avalada por CANACO
- Acceso a meeting especial
- Kit de bienvenida
- Brunch ejecutivo
- Coffee Break
ACCESO GENERAL
PÚBLICO EN GENERAL- Acceso a conferencias
- Jornada de Refuerzo en PLD/FT
- Simulador de Examen con 40 reactivos
- Seminario con validez para comprobar horas de capacitación en PLD
- Material de ponencias
- Constancia digital avalada por CANACO
- Acceso a meeting especial
- Kit de bienvenida
- Brunch ejecutivo
- Coffee Break
SOCIOS CANACO
VIRTUAL- Acceso a programa virtual del evento
- Constancia digital avalada por CANACO
GENERAL
VIRTUAL- Acceso a programa virtual del evento
- Constancia digital avalada por CANACO
ESTUDIANTES
VIRTUAL- Acceso a programa virtual del evento
- Constancia digital avalada por CANACO
TESTIMONIOS
Dirijo una inmobiliaria y no sabía que estábamos en actividades vulnerables. Ahora tengo un protocolo claro para evitar riesgos. ¡Invaluable!
María Gutiérrez.
El seminario me ayudó a comprender mejor las obligaciones en materia de PLD/FT. Ahora puedo asesorar a mis clientes con mayor seguridad y certeza. ¡Muy recomendable!
Fernando Torres.
Los casos prácticos y mesas de análisis hicieron que el aprendizaje fuera mucho más enriquecedor. Sin duda, volveré a asistir el próximo año.
Luis Paredes
ALIADOS Y PATROCINADORES
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál será el horario del seminario?
El horario para el semianrio será de 09:00 a 15:00 h
¿Otorgarán constancia de participación al seminario?
Si, se otorgara una constancia de participación en formato digital
¿Me entregan factura por el pago del seminario?
Si, otorgamos factura únicamente necesitamos la constancia de situación actualizada de tu empresa para generar factura.
¿Darán material para el seminario?
Si, tendrán material para llevar a cabo el Taller.
¿Tiene costo el acceso al seminario?
Sí $1,850 + IVA
¿Cómo puedo hacerme socio de CANACO?
Puedes acceder a la siguiente página para ver los beneficios de la membresía y ser socio: https://ccmexico.com.mx/membresias/
¿El recinto de cuenta con estacionamiento?
Si, si visitas la CANACO podrás ingresar al estacionamiento de Expo Reforma, su acceso se encuentra en la esquina de las calles Abraham Gonzalez y Donato Guerra.
¿Cuáles son los medios de pago con los que cuentan?
Contamos con varias formas de pago como depósito bancario, transferencia electrónica, pago con TDC o TDD e incluso pago en tiendas de auto servicio como OXXO puedes encontrar los datos de cada medio en la página del evento.
¿El estacionamiento tiene costo?
Si, al momento de asistir al taller tendrás un costo preferencial de $70.00 por día presentando el sello del evento en la caseta de vigilancia del recinto.
¿El evento es únicamente presencial?
Si, el evento será presencial y al finalizar se enviará la grabación del mismo
¿Hay medios de transporte cercanos para llegar a EXPO REFORMA?
Si, hay varias opciones en estaciones de metro como las estaciones:
- Juárez (Línea 3 Metro)
- Hidalgo (Línea 3 Metro)
- Revolución (Línea 2 Metro)
O bien estaciones de Metrobús como la siguientes:
- Defensoría Pública (Línea 4 Metrobús)
- Amajac (Línea 7)
¿Compartirán las presentaciones?
Sí, una vez finalizado el evento se compartirán las presentaciones que se vieron durante el evento.