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¿Por qué Asistir?
Desarrollar un mejor entendimiento del régimen de prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Actualizar sus conocimientos sobre las últimas regulaciones y mejores prácticas en materia de PLD/FT.
Aprender técnicas de investigación y análisis para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero.
Obtener herramientas prácticas para implementar un programa efectivo de PLD/FT en su empresa.
Establecer contactos con otros profesionales del sector y ampliar su red de negocios.
Dirigido a
Contadores, licenciados, especialistas del tema y todo aquel interesado en la Prevención de Lavado de Dinero y combate al financiamiento al Terrorismo. Esto incluye a los proveedores de servicios fiduciarios que buscan identificar y comprender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, empresarios, encargados de cumplimiento en actividades Vulnerables, Asesores, Consultores.
Conoce a nuestros ponentes
MTRO. JUAN FERNANDO CASTILLEJOS ECHANDI
DR. DAVID MERINO
C.P. JOSÉ LUIS ROJAS DE LA CRUZ
LIC. TAURINO LÓPEZ ZÁRATE
DRA. WENDY LORA PÉREZ
DR. PEDRO JOSÉ ARRIETA MELÉNDREZ
DRA. MARTHA ELIZABETH LÓPEZ VÁZQUEZ
DRA. ANGÉLICA ORTIZ DORANTES
DR. MARCO ANTONIO CHÁVEZ VACA
MTRA. PAOLA RIVERA ZAVALA
MTRO. RUBÉN OMAR GOVEA
MTRO. MARCO DEL TORAL
LIC. ANALÍ DÍAZ INFANTE VÁZQUEZ
MTRA. CYNTHIA ESCOFFIÉ CABALLERO
MTRA. MIREYA VALVERDE OKÓN
MTRA. MARÍA ELSA TORRES BASTIDA
LIC. HÉCTOR HUGO CONTRERAS SIERRA
MTRO. MIGUEL AVILÉS
MTRO. CARLOS PEREZ MACIAS
LIC. MANUEL VAZQUEZ NUÑEZ
DR. DANN JAFET INFANTE VILLAVICENCIO
DR. WILFRIDO PEREA CURIEL
MTRO. ALEJANDRO PONCE RIVERA Y CHÁVEZ
MTRO. JUAN FERNANDO CASTILLEJOS ECHANDI
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MTRO. JUAN FERNANDO CASTILLEJOS ECHANDI
PROGRAMA DE CONFERENCIAS
09:20 A 10:10
Conferencia Magistral
“ Nuevos desafíos del lavado de dinero en México
”
10:10 A 11:00
Mesa de Análisis
“Nuevos RIESGOS de lavado de dinero en Iberoamérica”
11:00 A 11:50
Mesa de Análisis
¿Qué sigue después de la certificación?
11:50 A 12:20
RECESO
12:20 A 13:10
Conferencia Magistral
Las Auditorias de cumplimiento con enfoque basado en riesgo para la prevención del lavado de dinero
13:10 A 14:00
Conferencia Magistral
Corrupción y Lavado de activos
14:00 A 15:00
COMIDA
15:00 A 15:50
Mesa de Análisis
La nueva Era de la financiación del terrorismo
15:50 A 16:40
Mesa de Análisis
Riesgos financieros del uso de Cripto Activos en México y Latinoamérica
16:40 A 17:30
Conferencia
"CIBERDELITOS" Cómo enfrentar los desafíos de las redes criminales
17:30 A 17:50
Casos de Éxito
Grabación de LIBRO " 10 AÑOS, 10 CASOS"
17:50 A 18:30
Conferencia Magistral
Administración Integral de Riesgos en las PYMES
18:30 A 18:40
Clausura
MEETS ESPECIALIZADOS
15:00 A 16:00
Técnicas de Investigación en Lavado de Dinero (Panel de oficiales de cumplimiento BANCO, CC, TD, etc)
Objetivo: Aprender métodos de investigación específicos para detectar y prevenir actividades ilegales de lavado de dinero.
16:00 a 17:00
Cumplimiento Legal en Prevención de Lavado de Dinero (abogados)
Objetivo: Comprender las leyes y regulaciones para evitar consecuencias legales y financieras negativas.
17:00 a 18:00
Riesgos y Consecuencias del Lavado de Dinero (despachos y autoridades)
Objetivo: Sensibilizar sobre los riesgos y consecuencias legales y financieras de no cumplir con las leyes de prevención de lavado de dinero.
TESTIMONIOS
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
Juan Nadie
Diseñador
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MODALIDAD PRESENCIAL
MODALIDAD VIRTUAL
PRESENCIAL
SOCIOS
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$ 1,496
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Acceso a conferencias escenario principal
Material de ponencias
Constancia digital avalada por CANACO
Acceso a meeting especial
Kit de bienvenida
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PRESENCIAL
NO SOCIOS
NO SOCIOS
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Material de ponencias
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Brunch ejecutivo
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ESTUDIANTES
ESTUDIANTES
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Kit de bienvenida
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Realizado en Expo Reforma
Ciudad de México, CDMX, Av. Morelos 67, Juárez, Cuauhtémoc, 06600
VIRTUAL
SOCIOS
SOCIOS
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VIRTUAL
NO SOCIOS
NO SOCIOS
$ 1,200
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VIRTUAL
ESTUDIANTES
ESTUDIANTES
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PATROCINADORES
