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¿Por qué Asistir?

1

Desarrollar un mejor entendimiento del régimen de prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

2

Actualizar sus conocimientos sobre las últimas regulaciones y mejores prácticas en materia de PLD/FT.

3

Aprender técnicas de investigación y análisis para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero.

4

Obtener herramientas prácticas para implementar un programa efectivo de PLD/FT en su empresa.

5

Establecer contactos con otros profesionales del sector y ampliar su red de negocios.

Dirigido a

Contadores, licenciados, especialistas del tema y todo aquel interesado en la Prevención de Lavado de Dinero y combate al financiamiento al Terrorismo. Esto incluye a los proveedores de servicios fiduciarios que buscan identificar y comprender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, empresarios, encargados de cumplimiento en actividades Vulnerables, Asesores, Consultores.

Conoce a nuestros ponentes

Analí Díaz Infante Vázquez

SEMBLANZA

CYNTHIA ESCOFFIÉ CABALLERO

SEMBLANZA

Mireya Valverde Okón

SEMBLANZA

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

09:20 A 10:10

Conferencia Magistral
“ Retos de GAFI: Pagos transfronterizos / Identificación del Beneficiario Final”

10:10 A 11:00

Mesa de Análisis
“Nuevos RIESGOS de lavado de dinero en Iberoamérica”

11:00 A 11:50

Mesa de Análisis
¿Qué sigue después de la certificación?

11:50 A 12:20

RECESO

12:20 A 13:10

Conferencia Magistral
Las Auditorias de cumplimiento con enfoque basado en riesgo para la prevención del lavado de dinero

13:10 A 14:00

Conferencia Magistral
Corrupción y Lavado de activos

14:00 A 15:00

COMIDA

15:00 A 15:50

Mesa de Análisis
La nueva Era de la financiación del terrorismo

15:50 A 16:40

Mesa de Análisis
Riesgos financieros del uso de Cripto Activos en México y Latinoamérica

16:40 A 17:30

Mesa de Análisis
"CIBERDELITOS" Cómo enfrentar los desafíos de las redes criminales

17:30 A 17:50

Casos de Éxito
Grabación de LIBRO " 10 AÑOS, 10 CASOS"

17:50 A 18:30

Conferencia Magistral
Administración Integral de Riesgos en las PYMES

18:30 A 18:40

Clausura del 10° Seminario PLD FT y entrega de constancias

MEETS ESPECIALIZADOS

Taller 1

Técnicas de Investigación en Lavado de Dinero (Panel de oficiales de cumplimiento BANCO, CC, TD, etc)
Objetivo: Aprender métodos de investigación específicos para detectar y prevenir actividades ilegales de lavado de dinero.

Taller 2

Cumplimiento Legal en Prevención de Lavado de Dinero (abogados)
Objetivo: Comprender las leyes y regulaciones para evitar consecuencias legales y financieras negativas.

Taller 3

Riesgos y Consecuencias del Lavado de Dinero (despachos y autoridades)
Objetivo: Sensibilizar sobre los riesgos y consecuencias legales y financieras de no cumplir con las leyes de prevención de lavado de dinero.

TESTIMONIOS


Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
Juan Nadie
Diseñador

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MODALIDAD PRESENCIAL
MODALIDAD VIRTUAL
PRESENCIAL
    SOCIOS
$ 1,496
MXN + IVA
Acceso a conferencias escenario principal
Material de ponencias
Constancia digital avalada por CANACO
Acceso a meeting especial
Kit de bienvenida
Brunch ejecutivo
Coffee
PRESENCIAL
 NO SOCIOS
$ 1,685
MXN + IVA
Acceso a conferencias escenario principal
Material de ponencias
Constancia digital avalada por CANACO
Acceso a meeting especial
Kit de bienvenida
Brunch ejecutivo
Coffee
 PRESENCIAL
ESTUDIANTES
$ 500
MXN + IVA
Acceso a conferencias escenario principal
Constancia digital avalada por CANACO
Kit de bienvenida
Brunch ejecutivo
VIRTUAL
 SOCIOS
$ 1,000
MXN + IVA
Acceso a programa virtual del evento
Constancia digital avalada por CANACO
  VIRTUAL
NO SOCIOS
$ 1,200
MXN + IVA
Acceso a programa virtual del evento
Constancia digital avalada por CANACO
    VIRTUAL
ESTUDIANTES
$ 300
MXN + IVA
Acceso a programa virtual del evento
Constancia digital avalada por CANACO

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ANALI DÍAZ INFANTE VÁZQUEZ

Con casi 20 años de carrera en la industria digital, Analí es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuenta con una especialidad en Mercadotecnia y Publicidad.

Ex presidenta de la Asociación Mexicana de Internet y Socia Fundadora de Diggitalera Marketing, agencia especializada en estrategias digitales.

Docente en diversas universidades impartiendo materias como: Estrategia de Medios, Marketing Digital, Marketing de contenido, Planeación de medios, entre otras.

Pertenece a la sexta generación de emprendedoras mexicanas “Victoria 147” con quien ha impartido diversos cursos de capacitación y mentoría a decenas de PYMES. Ha sido panelista y ponente en muchas ediciones de la semana del emprendedor. Fue miembro del consejo directivo de IAB México y ha formado parte del jurado en varias ediciones de los Premios Ecommerce Awards, IAB MIXX, Monstruos de la Mercadotecnia, Effies, premios AMAPRO y premios AMCO.

También ha participado como speaker en importantes eventos, conferencias y foros de Marketing Digital, Conectividad, Cyberseguridad, Salud digital, Comercio elctrónico, Inteligencia Artificial, Infrestructura, entre otros.

Fue vicepresidenta del comité de marketing y publicidad en la Asociación de Internet MX y coordinó la mesa de enlace con Asociaciones Médicas en la Asociación Healthtech México. Así mismo es miembro fundador del grupo interasociaciones en donde participa todo el gremio de la publicidad en México para tratar temas de alta relevancia en nuestro país.

Fue presidenta de la Asociación de Internet MX en el periodo 2022- 2023 y durante su mandato firmó con la Cámara de Diputados y Senadores el “Pacto Nacional por la Ciberseguridad de las Niñas, Niños y Adolescentes” y ha impulsado decididamente la equidad de género en el ecosistema digital.

Colaboró con autoridades federales y legislativas en diversas mesas de trabajo para discutir regulaciones como: “LEY PARA LA TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE DE PRÁCTICAS INDEBIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD”, “LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE TELECONSULTA MÉDICA” “PROYECTO DE LEY FEDERAL DE CIBERSEGURIDAD”. Y participó en la elaboración del “LIBRO BLANCO PARA CREADORES DE CONTENIDO” y también en el libro “EL ENFOQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL NUEVO MODELO DE GOBERNANZA DIGITAL”.

CYNTHIA ESCOFFIÉ CABALLERO

2024 Secretario del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association Capítulo México

2022- 2024 Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México.

2021 a la fecha SOCIO EN ZCD & ASOCIADOS despacho especializado en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Compliance.

2010 a la fecha socio en Escoffié Soluciones Asertivas y Creativas S. de .L. de C.V.

En su trayectoria profesional ha colaborado en distintas firmas y entidades siendo consultor, auditor, capacitador y consejero independiente. Trabajó en:

  • Grupo Financiero BANORTE como GERENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONALES,
  • FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT) COMO REPRESENTANTE JURÍDICO ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DONDE ADEMÁS ERA MIEMBRO de los siguientes Comités: Comité de Control y Auditoria, Directivo, Castigos y Quebrantos, Finanzas, Administración de Riesgos, Planeación, Adquisiciones Arrendamientos y Servicios y Obra Pública.
  • PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y MÁS DE 50 CURSOS DESTACANDO:

  • Diplomado en Soft Skills y Habilidades Directivas. Julio 2023 Universidad Internacional de la Rioja
  • Diplomado en Alta dirección para Oficiales de Cumplimiento organizado por Top Compliance y la Barra Mexicana Colegio de Abogados.
  • Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción. GIAO Mayo 2021
  • Diplomado en Derecho Penal Digital. Febrero 2021. AMDTECH e INACIEP
  • Diplomado en Derecho para Servidores Públicos.- Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
  • Diplomado en Planeación Estratégica.- Universidad Tecnológica de México (UNITEC)
  • Curso Elaboración de Metodología con Enfoque Basado en Riesgos para Prevención de Lavado de Dinero ITAM 2019
  • Curso de Preparación para el examen para la obtención de la certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ITAM 2015

MIREYA VALVERDE OKÓN

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con especialidad en Derecho Penal por la misma Universidad y con estudios de maestría en Criminalística por University College London, actualmente en proceso de admisión al Doctorado de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Profesionalmente cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público, actualmente se desempeña como Directora de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento en Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en donde es responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de PLD/CFT/Prevención de fraudes y dirigir el cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable al Banco, asegurando el apego de sus operaciones al Sistema de Control Interno.

Se desempeñó como Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha participado en reuniones y foros de organismos internacionales especializados en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, entre otros, a fin de cumplir con los compromisos internacionales adoptados por el gobierno de México. Asimismo, coordinó el estudio y la elaboración de anteproyectos e iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos y decretos relativos a materias que corresponden a la competencia de la UIF, participó en la determinación y expedición de tipologías, guías y mejores prácticas para el sector financiero y actividades vulnerables. Se desempeñó como Copresidente del Grupo Conjunto de las Américas del ICRG del GAFI, a fin de identificar y revisar las jurisdicciones de América con deficiencias estratégicas en PLD/CFT que presentan un riesgo para el sistema financiero internacional y monitorear su progreso. Acciones que resultaron en recalificaciones positivas para México en su última evaluación mutua.

Se desempeñó como Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde llevaba a cabo funciones de supervisión en materia de PLD/CFT. Se desempeñó como Administradora de Validación en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en donde llevaba a cabo la recepción y administración de los bienes asegurados por el Gobierno Federal de México; así como el servicio de atención a clientes después de la adjudicación de los bienes en comento.

MARÍA ELSA TORRES BASTIDA

ComplianceStrategist, AML&Anti FraudSpecialist, InternalController, RiskMngr Currently: InternalControl Director / AML ComplianceOfficer / Financial Crime ComplianceHead Grupo Financiero Mifel.

AML/FT & Sanctions and Anti-Fraud specialist and experienced manager with more than 10 years at senior level with dynamic professional development in a competitive environment and a strong and complex business.

Regulatory Certifications on Anti-Money Laundering / Terrorism financing issued by CNBV and Financial Intelligence Unit respectively, whose scope encompasses all financial entities within Mexico and Designated Non-Financial Business and Professions. (DNFBPs).

Experienced in Know Your Customer (KYC), as well as follow-up in adherence to international corporate policies and local regulation. Lead advise to the business with a specific focus on mitigating potential risks of money laundering, during the on-boarding process and within periodic reviews.

Strong knowledge and management in Financial Intelligence and OFAC lists application.

Strong expertise in transactional monitoring strategy, as well as, lead advise to parametrization of monitoring rules and scenarios.

Internal Control and Risk Assessment strong expertise to ensure that business is conducted properly to guarantee integrity and transparency for an effective management.

Regulatory Risk Executive and Exam Management coordinator and on the point support for Senior Management and Board of Directors with regards to operational decision-making. High-end managing skills when legal risk and liabilities arise within entities. Advanced knowledge and practice within Corporate Governance, Internal Control, Compliance, Fraud Preventions, Anti-Money Laundering, Operational Risk among the principal.