Conferencia Magistral

Los delitos empresariales subyacentes al lavado de dinero

Ponente: Dr. Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Conferencia Magistral

Obligatoriedad de los programas antisoborno en las organizaciones

Ponente: Dr. Miguel Avilés

Secretario de APEGRI España, Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre

Conferencia Magistral

Riesgo de lavado de dinero en instrumentos financieros y comerciales

Ponente: Mtro. Gerardo Nochez Cerón

Especialista en Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Mesa de Análisis

Integridad: Dilema ético de empresarias y empresarios

Ponente: L.D. y M.D.F. Carlos Alberto Pérez Macías

Director del Área Jurídica de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.

Ponente: C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Asesora en Temas de Anticorrupcion

Asesora en Temas de Anticorrupcion

Ponente: Dr. José Abel Rivera

Director de la Consultoría en Compliance y Anticorrupción CCRC Auditoría y Control Interno, S.C.

Ponente: Mtro. Ricardo Andrés Cacho García

Director General de Control Procedimental de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones

Moderador: Mtro. David García Antonio

Director Jurídico Contencioso de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.

Conferencia Magistral

Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Ponente: Dr. Yehuda Shaffer

Consultor en PLD, CFT y Compliance, Fiscal adjunto en el Estado de Israel, Ex titular de IMPA (UIF) Israel, Fiscal en el Ministerio de Justicia del Estado de Israel

Conferencia Magistral

Guía de trata de personas CNBV/UIF

Ponente: Mtro. Sandro García Rojas Castillo

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Conferencia Magistral

¿A quién aplica el “Modelo de programa de integridad empresarial”?

Ponente: Dra. Patricia Legarreta Haynes

Coordinadora General de Ciudadanización y Defensa a Víctimas de la Corrupción

Mesa de Análisis

Desafíos del sector empresarial en el cumplimiento antilavado

Moderador: Dr. David Merino Téllez

Coordinador del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal

Ponente: Mtra. Guadalupe Hinojosa Garatachía

Abogada Especialista en Derecho Fiscal, Socia en RAH Abogados S.C.

Ponente: Dra. Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria

Capacitadora Anticorrupción contratada por los Estados Unidos de América a través del USAID

Ponente: Mtra. Andrea Genoveva Solano Rendón

Abogada especialista en Corporativo y Derecho Privado

Ponente: Lic. Héctor Hugo Contreras Sierra

CEO y Socio Fundador en Governance, Ethics & Compliance Advisors

Análisis de la guía para combatir el financiamiento al terrorismo aplicable a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) emitida por la UIF ponente

Ponente: L.D. y M.D.F. Carlos Alberto Pérez Macías

Director del Área Jurídica de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.