Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Anticorrupción por la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.

Con más de 28 años de experiencia en los sectores público y privado, ha desarrollado una práctica altamente especializada en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, anticorrupción, compliance, gobierno corporativo, gestión de riesgos y manejo de crisis. Su trayectoria combina experiencia en función pública, banca regulada y asesoría estratégica, lo que le permite ofrecer una lectura integral de los desafíos jurídicos, regulatorios, reputacionales e institucionales que enfrentan las organizaciones en entornos de alta exposición.

A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones decisivas en el combate al crimen financiero, tanto desde posiciones de responsabilidad pública como desde roles de cumplimiento y consultoría estratégica para empresas y entidades financieras. Ese recorrido le ha dado una perspectiva poco común: entiende la lógica de la autoridad, la presión regulatoria, la necesidad operativa del negocio y la importancia de anticipar riesgos antes de que escalen a una crisis.

Es integrante de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., donde de 2020 a 2025 se desempeñó como Coordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil.

Su práctica profesional se caracteriza por articular soluciones que combinan técnica jurídica, visión estratégica y comprensión del riesgo como una variable central de negocio.

El Maestro Alfredo Calderón es originario de la Ciudad de México; es licenciado en Derecho con Mención Honorífica por la UNAM, obtuvo el Grado de Maestro en DERECHO con “Méritos” por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, Inglaterra; recibió el Doctorado Honoris Causa por el Colegio de Especialidades Jurídicas de Monterrey Nuevo León, certificado por SETEC, CONOCER e INACIPE, y acreditado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Diplomado en Derecho Digital por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Es licenciado en Derecho con especialidades en Derecho Financiero en Derecho Mercantil, Instructor Habilitado por el ITESM, Consejero Independiente en Grupo Bolsa Mexicana de Valores y diversas Entidades Financieras y Fintech, conferencista y profesor destacando el curso de Ley Fintech a funcionarios de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como Blockchain for Lawyers de Blockdemy y el Programa de Alta Dirección LATAM de FintechU. 

Con experiencia en el sector financiero, se desempeñó durante casi 20 años como In House Counsel en diversas entidades bancarias como HSBC México, Ve por Más, Prudential Bank, Corporación Actinver y Grupo PagaTodo, posicionándose como General Counsel y Head Compliance, y como Director Jurídico de un Private Equity Fund. 

Desde hace 5 años es Founding Partner de Legal & Compliance Advisors (L&CA), una firma de abogados que se destaca por ser referente en el Sector Financiero, Fintech y Blockchain con sus más de 100 asociados y que ha sido reconocida y rankeada en los Mejores Abogados de México en categoría Diamante en las prácticas de Derecho Financiero y Gobierno Corporativo. L&CA a través de sus socios, directores y asociados ha asesorado a más de 20 entidades Fintech y decenas de Entidades Financieras, Tech`s, Educativas y diversas en sus 9 divisiones de atención. 

En su experiencia sobresale la constitución de entidades financieras como Bancos, Casas de Bolsa, Operadoras de Fondos de Inversión y Grupo Financieros, un levantamiento de capital privado en Rusia y la constitución de compañía pública y la emisión de una Oferta Pública de Acciones (IPO).

Es Chief Information Security Officer (CISO), consultor y líder estratégico en ciberseguridad, gestión de riesgos y resiliencia digital, reconocido por acompañar a organizaciones en la protección de sus activos críticos mientras aceleran su crecimiento y transformación digital.

Cuenta con una sólida experiencia diseñando e implementando estrategias integrales de ciberseguridad orientadas al negocio, alineadas a marcos internacionales como NIST, ISO/IEC 27001, COBIT y Zero Trust, con especialización en gobierno de seguridad, gestión de identidades y accesos (IAM), seguridad de terceros, continuidad del negocio y respuesta a incidentes.

Su enfoque combina visión ejecutiva, entendimiento regulatorio y capacidad técnica, permitiéndole traducir el riesgo cibernético en decisiones claras para la alta dirección, fortalecer la confianza digital y habilitar modelos de negocio seguros en sectores altamente regulados y de alta exposición al riesgo.

Además de su labor profesional, Carlos Bravo es docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y profesor en ISDI (Instituto Superior para el Desarrollo de Internet), donde imparte programas especializados en ciberseguridad, resiliencia, continuidad del negocio y liderazgo digital, contribuyendo activamente a la formación de ejecutivos y líderes del ecosistema digital en Latinoamérica.

Carlos se distingue por su estilo de liderazgo cercano y estratégico, su orientación a resultados y su capacidad para alinear tecnología, personas y procesos, posicionando a la ciberseguridad como un factor clave de competitividad, confianza y valor para el negocio.

Ingeniero y Abogado con amplia experiencia profesional en Derecho Informático, Perito Informático, Especialista en Ciberseguridad y Protección de datos personales, cuenta con más de 19 años de trayectoria tanto en el sector público como privado, en donde se destacan actividades en Telecomunicaciones, Financiero, Fintech, Call Center, Servicios en Campo y Consultoría.

Actualmente es CISO (Chief Information Security Officer) y DPO (Data Protection Officer) de dos grupos empresarial y una Fintech, así como actividades independientes como asesor de seguridad de la información, protección de datos personales, gestión de fraudes tecnológicos, gestión de tecnologías de la información y gobierno de inteligencia artificial. 

Durante su actividad profesional ha apoyado en la certificación de diversas empresas en ISO 27001, ISO 20000, Esquema de Autorregulación Vinculante (INAI- Protección de Datos) y PCI-DSS.

Ivan cuenta con una amplia formación académica:

• Ingeniería en Sistemas Computacionales
• Licenciado en Derecho
• Especialidad en Redes de Computadora
• Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información
• Maestría en Seguridad informática
• Diplomado de Derecho de las TIC’s
• Diplomado en Oficial de Cumplimiento
• Diplomado en ciber inteligencia
• Doctor en Derecho

Además, en su profesionalización ha contado con diversas certificaciones en materia de seguridad de la información, ciberseguridad, protección de datos personales, gobierno de Tecnologías de la información, Abogacía, Auditoria de Tecnologías, Metaverso, Ciberinteligencia, Inteligencia Artificial, entre otras. Las certificaciones que actualmente tiene activas son CISSP, CISA, CISM, ISO 27001:2022, CIPM-IAPP, IAGP-IAPP y CDPSE.

Como perito esta registrado en el Poder Judicial de la Federación con la especialidad en Computación desde 2020 y también se encuentra registrado como perito en el CIME (Colegio Ingenieros Mecánicos y Electricistas), se especializa en presentación de pruebas de medios electrónicos habiendo participado en procedimientos mercantiles, penales, administrativos, electorales, civiles y laborales.

Como abogado es Socio Estratégico de diversos despachos liderando el área de Derecho Informático o Ciberseguridad, teniendo práctica profesional en materias de amparo, mercantil, laboral y telecomunicaciones. 

En la práctica educativa, cuenta con más de 10 años de experiencia nacional e internacional como docente, creador de programas y de materiales, ha participado impartiendo clases tanto en áreas de ingeniería y derecho en niveles de diplomado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.

Profesionalmente dentro de su trayectoria de treinta y cuatro años de vida laboral, ha colaborado en la Gerencia de Mercadotecnia de COMTESA, S.A., representante en México de diversas firmas europeas del ramo relojero e industrial. Coordinador de Mercadotecnia de Cooper Hand Tools de México, Gerente de Sucursal de TBC de México, Gerente de Operaciones de Comercial Mexicana, Director de Mercadotecnia de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal A.C. y como Director de Relaciones Públicas de Grupo Gasca, dueños de las revistas PAF, PyME, Laboral y Fondo Editorial. Actualmente se desempeña como Enlace Técnico del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión y del Laboratorio de Políticas Públicas en Regulación Digital Parlamento Abierto, Director General de PRODIPEM México, A. C., Director Ejecutivo de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico (AMDTech), Director de Enalce y Relaciones Institucionales de Top Compliance and Risk Management Community, Director Académico del Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales (INACIEP). Ha coordinado convenciones, expos, cursos, seminarios, talleres y eventos a nivel nacional e internacional, así mismo ha fungido como conductor de programas de T.V y Radio, referentes a temas contables-fiscales y empresariales. En este mismo sentido, se ha desarrollado como conferencista a nivel nacional en contenidos Fiscales-Empresariales, de Formación de Equipos de Trabajo; Liderazgo; Mercadotecnia; Servicio y Atención al Cliente; Ventas, Cumplimiento Normativo, Integridad Corporativa para MIPYME?s y Entorno Digital. Cabe destacar que el Licenciado Castillejos ha tenido a bien a su cargo los siguientes: Secretario Técnico de la Comisión de Compliance, PLD y FT de CONCANACO SERVYTUR. (2022). Vicecoordinador del Comité de Políticas Públicas y Tecnología de la World Compliance Association, Capítulo México. (2021 a la fecha). Vicepresidente de la Comisión de Regulación y Entorno Digital, y miembro de las Comisiones Editorial y de Comunicación/Página Web de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C. (AMCPDF) (2020-2021). Secretario de la mesa directiva 2001-2002 de la Sección 11 de CANACINTRA. Asesor y Colaborador de la Revista ?CRONOS Dios del Tiempo?. (1997-1999), Asesor del Presidente de la ?Federación de Relojeros Técnicos Mexicanos, A.C.? (1996-1998), Presidente de la Sociedad de Alumnos de la 7ª. Generación de Licenciados en Administración UDEC, S.C (1994), Invitado al programa ?Compromisos para Ser Líder? del Lic. Miguel Ángel Cornejo. Radio RED. Director del Grupo Juvenil de AMECAP, A.C. (1988-1989), entre otros.

Abogada con especialidad en Derecho Penal; consultora y auditora en temas legales especialmente los relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Compliance. Asociada en la firma ZCD&Asociados. Ha trabajado en entidades públicas y privadas, estando en el sistema financiero desde hace 20 años, donde se desempeñó en diversos puestos tales como Gerente de Negocios Internacionales, encargada de la Dirección Jurídica, Consultor, Auditor y Consejero Independiente. Desde 2015 obtuvo la ?Certificación en materia de Prevención de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo? que otorga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para Oficiales de Cumplimiento, Auditores y otros profesionales en la materia y recertificada en el 2020. En 2022 recibió el certificado de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de ?Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.? Está certificada como ?Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo? por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos, A.C. Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y la Especialidad en Derecho Penal en la Universidad Panamericana (UP). Realizó un Master en Gestión de Riesgos obteniendo el título por la Universidad Rey Juan Carlos y la escuela de negocios EALDE ambos en España. Cuenta con cursos y diplomados en materia de prevención de Lavado de Dinero y otros temas como: Planeación Estratégica, Auditoría Legal como medio de Prevención de Sanciones y Delitos Empresariales, Responsabilidad Penal de las Personas Morales, Análisis Práctico de las Normas Antilavado en México, entre otras. Actualmente es Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, también es miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association y miembro la International Society of Female Professionals.

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con
especialidad en Derecho Penal por la misma Universidad y con estudios de maestría en
Criminalística por University College London, actualmente Doctoranda de la Facultad de
Derecho de la UNAM.
Profesionalmente cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público.
Actualmente se desempeña como Socia Titular del Área de PLD y Compliance en la firma
Alonso y Cía. Actualmente es Co-presidenta del Capítulo México de ACAMS, la asociación
internacional más reconocida en materia de prevención de lavado de dinero, sanciones,
auditorías y riesgos. Se desempeñó como asesora en la Presidencia de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, atendiendo asuntos prioritarios del Presidente. Se
desempeñó como Directora de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento en Banco del
Bienestar, en donde fue responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa
nacional e internacional en materia de Prevención de Lavado de dinero, financiamiento
al terrorismo y fraudes, asegurando el apego de sus operaciones al Sistema de Control
Interno.
Se desempeñó como Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha participado
en reuniones y foros de organismos internacionales especializados en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento
al Terrorismo como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, la OEA, entre otros, a fin de cumplir con los compromisos
internacionales adoptados por el gobierno de México. Asimismo, coordinó el estudio y la elaboración de anteproyectos
e iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos y decretos relativos a materias que corresponden a la competencia de la
UIF, participó en la determinación y expedición de tipologías, guías y mejores prácticas para el sector financiero y
actividades vulnerables. Se desempeñó como Copresidente del Grupo Conjunto de las Américas del ICRG del GAFI, a fin
de identificar y revisar las jurisdicciones de América con deficiencias estratégicas en PLD/CFT que presentan un riesgo
para el sistema financiero internacional y monitorear su progreso. Acciones que resultaron en recalificaciones
positivas para México en su última evaluación mutua.
Se desempeñó como Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en
la CNBV, en donde llevaba a cabo funciones de supervisión en materia de PLD/CFT. Se desempeñó como
Administradora de Validación en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en donde llevaba a cabo la
recepción y administración de los bienes asegurados por el Gobierno Federal de México; así como el servicio de
atención a clientes después de la adjudicación de los bienes en comento.
Por lo que respecta al sector privado, se desempeñó como Oficial de Cumplimiento de Transmisor de Dinero, en donde
llevaba a cabo el adecuado cumplimiento normativo de la entidad. Laboró también como abogada litigante en materia
penal y en notaría pública.
Mireya Valverde Okón cuenta con certificación en materia de prevención de lavado de dinero parte de la CNBV, la UIF,
la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, certificación en Sanciones Internacionales por
CAMS y Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD) otorgada por la Universidad
de la Paz de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Certificaciones en las que ha participado desde su diseño,
implementación y capacitación.
Mireya Valverde está certificada por ACAMS desde hace quince años, contribuyendo de manera permanente con las
sesiones de aulas virtuales, bootcamps, seminarios intensivos, conferencias en Latinoamerica, webinars y
actualización de las certificaciones.
Mireya Valverde, colabora activamente con la Embajada de Estados Unidos en México en la capacitación y certificación
de servidores públicos en materia de prevención de lavado de dinero.
Mireya Valverde Okón cuenta con experiencia como docente, impartiendo cátedra de “Derecho Bancario y Bursátil” en
la Facultad de Derecho de la UNAM, la materia de “Prevención de Lavado de Dinero” y “Compliance” en la Universidad
Panamericana y distintas materias en la Universidad del Valle de México. Asimismo, colabora activamente en la
capacitación en diversos institutos y universidades para la obtención de la certificación en materia de prevención de
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por parte de la CNBV, la UIF y la
Universidad de la Paz de la ONU.

Es un abogado con más de 20 años de experiencia profesional, especializado en la Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Compliance, Gestión de Riesgos, y las áreas Fiscal y Corporativa. Ha consolidado su trayectoria con una sólida formación académica, que incluye una Licenciatura en Derecho y dos maestrías en Derecho Fiscal y Gestión de Riesgos. Sus estudios de posgrado se centran en áreas como el Compliance, la Gestión de Riesgos y la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cursados en instituciones de prestigio como la UNAM, el INACIPE, y universidades europeas. Perfil Profesional Actualmente, el Mtro. Pérez Macías es Socio Director de “C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales” S.C., una firma dedicada a la consultoría en sus áreas de especialización. Su liderazgo se extiende a nivel internacional, ocupando posiciones clave como: Presidente de la World Compliance Association, Capítulo México. Vocal para países del Continente Americano en APEGRI (Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre). Además de su práctica como consultor, es un conferencista reconocido a nivel nacional e internacional, compartiendo su vasta experiencia y conocimientos. Su compromiso con la difusión del conocimiento se refleja también en su rol como coautor de libros especializados en temas fiscales y concursales. Reconocimientos y Afiliaciones La pericia del Mtro. Pérez Macías está respaldada por importantes certificaciones, incluyendo una en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita otorgada por la Unidad de Inteligencia Financiera. También posee el distintivo de Director OLC (Organización Libre de Corrupción) por el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento. Es un miembro activo de diversas comisiones de alto perfil, lo que subraya su constante participación en el desarrollo de las mejores prácticas en el ámbito jurídico y empresarial: Comisión de PLD de la World Compliance Association, Capítulo México. G1 “Compliance” de APEGRI. Comisiones de Compliance y PLD de la ANADE (Asociación Nacional de Abogados de Empresas). Su experiencia, liderazgo y dedicación lo posicionan como un referente en el ámbito de la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Director gral. y coord. en Alta Inteligencia en CNT

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Penal y Análisis del Terrorismo por el posgrado de la misma institución. Cuenta con una maestría en Seguridad Nacional e Inteligencia Estratégica por el Instituto Ortega Vasconcelos de México, y otra en Inteligencia Militar y Geoestrategia por el Centro Lucía Botín de España, doctor en Ciencias Forenses por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, con especialización en el análisis de flujos financieros ilícitos vinculados al terrorismo y al crimen organizado. Además, está certificado en Understanding Terrorism and the Terrorist Threat por la Universidad de Maryland, Estados Unidos, y como Especialista en Técnicas Analíticas Avanzadas en Inteligencia por el Instituto Superior de Inteligencia de Argentina.

Director General del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento (CNT), a su vez, ha sido asesor en estrategias de prevención del terrorismo, su financiamiento y la convergencia con el crimen organizado para organismos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales.

Se desempeñó como especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD y FT), así como punto focal de prevención del terrorismo en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. También ha colaborado con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Oficina Central Nacional de INTERPOL México y diversas instancias gubernamentales en materia de seguridad nacional y contrainteligencia.