• Licenciado en Derecho, con una maestría en Derecho Penal y una maestría en Seguridad de Bienes y Personas.
• Ex Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
• Especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero y gestión de riesgos.
• Representante de México en foros Internacionales organizados por la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la OCDE y Eurojus.
• Fue Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Fundador y Director Ejecutivo de Worldsys Group.

Especialista en prevención de lavado de dinero, detección de amenazas digitales y protección de datos personales.

Experto en las normas internacionales que regulan la prevención del lavado de dinero.

• Tiene estudios en Derecho, Derecho penal y Administrativo.
• Es integrante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE).
• Experto en Prevención de Lavado de Dinero.
• Conferencista especializado en materia penal y prevención de lavado de dinero.
• Asesor en el sector público y gubernamental.
• Especialista en Compliance.

Lizette Neme es Abogada por la Escuela Libre de Derecho y Maestra en Derecho por King’s College London. En el 2016 colaboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estando a cargo, entre otras cosas, de la redacción y el diseño de la Ley FinTech. Actualmente es socia de InStrag | Public Affairs & Law, donde se encuentra a cargo del área legal especializada en derecho regulatorio financiero, con especial énfasis en servicios financieros digitales, liderando también la construcción e implementación de importantes políticas públicas que permiten el funcionamiento del entorno tecnológico en el país. InStrag es una firma de asuntos públicos y servicios legales especializada en dar consultoría y apoyo a nivel federal y local a compañías disruptivas y grandes tecnológicas haciendo negocios en México. 

Licenciado en Derecho.

Estudios de maestría en Contribuciones y en Gestión de Riesgos.

Certificado en PLD por la CNBV, el IMCP y la UIF.

Experto en el desarrollo de Programas de cumplimiento en materia de PLD para Actividades Vulnerables y en la elaboración e implementación de Manuales de lineamientos de PLD.

Capacitador, conferencista y asesor en Compliance de PLD.

L.D. y M.D.F. Carlos Alberto Pérez Macías

Director Jurídico de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.

Ha impartido cursos de capacitación en el posgrado de la Escuela Libre de Derecho, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales; Universidad Panamericana; Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal; Escuela Bolsa Mexicana de Valores, Instituto de Formación Profesional de la PGJ-CDMX; y en la Universidad Anáhuac.

Máster en Gestión de Riesgos en la Universidad Rey Juan Carlos de España en 2018.

• Director Jurídico de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
• Director Jurídico de Pérez Macedo S.C.
• Coordinador del Sub Grupo de Prevención de Lavado de Dinero del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.
• Vicepresidente de la Comisión de Lavado de Dinero de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos.
• Ex Vicepresidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros del Capitulo México.

Presidente en la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero en Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.

Master en Gestión de Riesgos

Miembro del Colegio de Contadores Públicos de México.

Miembro de International Society of Female Professional Especializada y certificada en la Prevención de Lavado de Dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por la Asociación de Especialistas en Gestión de Riesgos.

Cuenta con una Maestría en Law Enforcement, Security and Intelligence por la Universidad de Buckingham en el Reino Unido (Estudiante Chevening 2018-2019) y una Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en México.

Consultor en cooperación internacional enfocado al combate a la corrupción, seguridad, justicia, inteligencia y gestión de proyectos.

Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Mercadotecnia y Publicidad. En 2005 comenzó su carrera en la industria digital.

En 2012 se convierte en Socia Fundadora de Diggitalera Marketing con la finalidad de atender un mercado de empresas con necesidad de invertir en medios electrónicos y consolidar una estrategia digital que les permitiera dar a conocer su oferta.

Docente en diversas universidades, impartiendo materias como: Estrategia de Medios, Marketing Digital, Marketing de contenido, Planeación de medios, entre otras.

Forma parte de la sexta generación de emprendedoras mexicanas “Victoria 147” con quien ha impartido cursos de capacitación a PYMES y con quien ha sido panelista y ponente en diversas ediciones de la semana del emprendedor.

A principios del 2017 fue elegida para formar parte del consejo directivo de IAB México, también ha participado como jurado de los Premios IAB MIXX, Monstruos de la Mercadotecnia, Effies, premios AMAPRO y premios AMCO 2022.

Ha participado como speaker en importantes eventos, conferencias y foros de Marketing Digital y emprendimiento.

Fue vicepresidenta del comité de marketing y publicidad en la Asociación de Internet MX, coordinó la mesa de enlace con Asociaciones Médicas en la Asociación Healthtech México y ha colaborado en el grupo interasociaciones.

Ha trabajado en el tema de regulación de la “Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad” y en la elaboración del “Libro blanco para creadores de contenido”.

Actualmente es presidenta de la Asociación de Internet MX y durante su mandato firmó con la Cámara de Diputados y Senadores el “Pacto Nacional por la Ciberseguridad de las Niñas, Niños y Adolescentes” y ha impulsado decididamente la equidad de género en el ecosistema digital.

Especialista en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuenta con estudios en la misma materia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Auditor y asesor certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Colaborador en la SHCP en la Unidad de Banca de Desarrollo, Tesorería de la Federación, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Asesor para la Secretaría de Turismo y en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Director para Latinoamérica y México en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para importantes empresas transnacionales del sector financiero, consumo y ONGs.