¿POR QUÉ ASISTIR?
Identificar y prevenir operaciones de LDD en tu actividad
Cumplir con las obligaciones legales en materia de PLD
Contribuir a un sistema financiero transparente y seguro
Proteger tu negocio de multas y sansiones
Actualizar conocimientos
Obtener herramientas prácticas
Valor Curricular
Networking
DIRIGIDO A
Este seminario está diseñado para profesionales, especialistas en PLD/FT, Instituciones financieras (bancos, casas de bolsa, afores, sofipos, etc.). y entidades obligadas por ley a implementar medidas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), así como para quienes realizan actividades vulnerables que requieren cumplimiento normativo.
Profesionales y Sectores Obligados:
Notarios y corredores públicos
Auditores y contadores públicos
Asesores fiscales y financieros
Empresas del sector inmobiliario
Comercios que manejen altos volúmenes de efectivo
Sociedades mercantiles y fiduciarias
Tecnologías financieras (FinTech)
Operaciones con activos virtuales (criptomonedas)
ACTIVIDADES VULNERABLES
SERVICIOS PROFESIONALES
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS
TRASLADO O CUSTODIA DE VALORES
COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES
COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS
TARJETAS DE PREPAGO Y CUPONES
JUEGOS Y SORTEOS
FEDATARIOS PÚBLICOS
CHEQUES DE VIAJERO
COMERCIO EXTERIOR
BLINDAJE
OBRAS DE ARTE
RENTAS
DONATIVOS
JOYAS Y METALES
ACTIVIDADES VULNERABLES
SERVICIOS PROFESIONALES
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS
TRASLADO O CUSTODIA DE VALORES
COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES
COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS
JUEGOS Y SORTEOS
FEDATARIOS PÚBLICOS
CHEQUES DE VIAJERO
BLINDAJE
OBRAS DE ARTE
RENTAS
DONATIVOS
TARJETAS DE PREPAGO Y CUPONES
JOYAS Y METALES
COMERCIO EXTERIOR
TEMARIO
Mensaje Institucional
Ing. Vicente Gutiérrez Camposeco
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México
Conferencia Magistral
09:15 a 10:00 hrs
Panorama global de PLD/FT y amenazas digitales en el sector financiero
- Evolución del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
- Regulación y cooperación internacional.
- Amenazas digitales emergentes
Experto internacional en regulación financiera y cumplimiento normativo
Conferencia Magistral
10:00 a 10:45 hrs.
Riesgos del manejo de efectivo en el sector financiero y actividades vulnerables
- Anonimato y trazabilidad limitada
- Actividades económicas vulnerables
- Controles internos y monitoreo
Funcionario de la UIF o CNBV con experiencia en supervisión de operaciones en efectivo
Panel 1
11:00 a 11:45 hrs.
Ciberseguridad y amenazas híbridas en instituciones financieras
- Principales amenazas digitales
- Amenazas híbridas
- Estrategias de protección
Directores de ciberseguridad, analistas de inteligencia digital, consultores en riesgos tecnológicos
Conferencia Magistral
11:45 a 12:30 hrs.
Retos en la convergencia PLD/FT y ciberseguridad
- Integración de sistemas tecnológicos para la detección y prevención de amenazas financieras y digitales.
- Identificación y gestión de amenazas digitales vinculadas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Capacitación multidisciplinar del personal para afrontar riesgos emergentes tanto en el ámbito financiero como en el digital.
- Colaboración intersectorial entre entidades financieras, tecnológicas y organismos reguladores para fortalecer la protección integral.
Coordinador académico o representante institucional
Conferencia Magistral
12:45 a 13:30 hrs.
La 5ª Ronda de Evaluación Mutua del GAFI a México: hallazgos, retos y oportunidades
- Principales hallazgos sobre la eficacia de los sistemas nacionales de PLD/FT y sus áreas de oportunidad.
- Retos identificados en la implementación de estándares internacionales y en la adaptación a nuevas tipologías criminales.
- Oportunidades de mejora en los procesos de supervisión, monitoreo y reporte de actividades sospechosas.
- Impacto regulatorio en el sector financiero y ajustes requeridos para cumplir con las recomendaciones del GAFI.
Representante oficial de la UIF o Secretaría de Hacienda
Experto en cooperación internacional y estándares GAFI
Panel 2
13:30 a 14:15 hrs.
Estrategias de prevención y cumplimiento en actividades vulnerables
- Identificación de riesgos específicos en actividades y sectores considerados vulnerables.
- Implementación de controles internos robustos y tecnologías innovadoras para la gestión de riesgos.
- Capacitación continua del personal para mejorar la detección de alertas y el cumplimiento normativo.
- Reporte oportuno y monitoreo constante de operaciones inusuales para garantizar la integridad y el cumplimiento legal.
Oficiales de cumplimiento, reguladores, auditores con experiencia en PLD/FT
Conferencia Magistral
14:15 a 15:00 hrs.
Tipologías emergentes de lavado de dinero y fraudes digitales
- Uso de criptomonedas y activos digitales como mecanismos novedosos de blanqueo de capitales.
- Phishing avanzado, usurpación de identidad y técnicas de ingeniería social en el entorno digital.
- Lavado de dinero a través del comercio electrónico y plataformas de mercado digital mediante compraventa simulada o sobrevaluada.
- Utilización de NFTs y otros activos digitales innovadores que dificultan la trazabilidad de operaciones ilícitas.
- Cooperación internacional y participación en redes de inteligencia financiera para anticipar y contrarrestar nuevas tipologías criminales.
Investigador o consultor especializado en delitos financieros digitales
Clausura del Evento y Entrega de Constancias
NETWORKING
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NO TE QUEDES FUERA
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ADQUIERE TU ACCESO
SOCIOS CANACO
PRESENCIAL- Acceso a conferencias
- Jornada de Refuerzo en PLD/FT
- Simulador de Examen con 40 reactivos
- Seminario con validez para comprobar horas de capacitación en PLD
- Material de ponencias
- Constancia digital avalada por CANACO
- Acceso a meeting especial
- Kit de bienvenida
- Brunch ejecutivo
- Coffee Break
ACCESO GENERAL
PÚBLICO EN GENERAL- Acceso a conferencias
- Jornada de Refuerzo en PLD/FT
- Simulador de Examen con 40 reactivos
- Seminario con validez para comprobar horas de capacitación en PLD
- Material de ponencias
- Constancia digital avalada por CANACO
- Acceso a meeting especial
- Kit de bienvenida
- Brunch ejecutivo
- Coffee Break
SOCIOS CANACO
VIRTUAL- Acceso a programa virtual del evento
- Constancia digital avalada por CANACO
GENERAL
VIRTUAL- Acceso a programa virtual del evento
- Constancia digital avalada por CANACO
ESTUDIANTES
VIRTUAL- Acceso a programa virtual del evento
- Constancia digital avalada por CANACO
TESTIMONIOS
Dirijo una inmobiliaria y no sabía que estábamos en actividades vulnerables. Ahora tengo un protocolo claro para evitar riesgos. ¡Invaluable!
María Gutiérrez.
El seminario me ayudó a comprender mejor las obligaciones en materia de PLD/FT. Ahora puedo asesorar a mis clientes con mayor seguridad y certeza. ¡Muy recomendable!
Fernando Torres.
Los casos prácticos y mesas de análisis hicieron que el aprendizaje fuera mucho más enriquecedor. Sin duda, volveré a asistir el próximo año.
Luis Paredes
ALIADOS Y PATROCINADORES
¡Tú también puedes ser patrocinador!
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál será el horario del seminario?
El horario para el semianrio será de 09:00 a 15:00 h
¿Otorgarán constancia de participación al seminario?
Si, se otorgara una constancia de participación en formato digital
¿Me entregan factura por el pago del seminario?
Si, otorgamos factura únicamente necesitamos la constancia de situación actualizada de tu empresa para generar factura.
¿Darán material para el seminario?
Si, tendrán material para llevar a cabo el Taller.
¿Tiene costo el acceso al seminario?
Sí $1,850 + IVA
¿Cómo puedo hacerme socio de CANACO?
Puedes acceder a la siguiente página para ver los beneficios de la membresía y ser socio: https://ccmexico.com.mx/membresias/
¿El recinto de cuenta con estacionamiento?
Si, si visitas la CANACO podrás ingresar al estacionamiento de Expo Reforma, su acceso se encuentra en la esquina de las calles Abraham Gonzalez y Donato Guerra.
¿Cuáles son los medios de pago con los que cuentan?
Contamos con varias formas de pago como depósito bancario, transferencia electrónica, pago con TDC o TDD e incluso pago en tiendas de auto servicio como OXXO puedes encontrar los datos de cada medio en la página del evento.
¿El estacionamiento tiene costo?
Si, al momento de asistir al taller tendrás un costo preferencial de $70.00 por día presentando el sello del evento en la caseta de vigilancia del recinto.
¿El evento es únicamente presencial?
Si, el evento será presencial y al finalizar se enviará la grabación del mismo
¿Hay medios de transporte cercanos para llegar a EXPO REFORMA?
Si, hay varias opciones en estaciones de metro como las estaciones:
- Juárez (Línea 3 Metro)
- Hidalgo (Línea 3 Metro)
- Revolución (Línea 2 Metro)
O bien estaciones de Metrobús como la siguientes:
- Defensoría Pública (Línea 4 Metrobús)
- Amajac (Línea 7)
¿Compartirán las presentaciones?
Sí, una vez finalizado el evento se compartirán las presentaciones que se vieron durante el evento.