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¿Por qué Asistir?

1

Desarrollar un mejor entendimiento del régimen de prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

2

Actualizar sus conocimientos sobre las últimas regulaciones y mejores prácticas en materia de PLD/FT.

3

Aprender técnicas de investigación y análisis para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero.

4

Obtener herramientas prácticas para implementar un programa efectivo de PLD/FT en su empresa.

5

Establecer contactos con otros profesionales del sector y ampliar su red de negocios.

Dirigido a

Contadores, licenciados, especialistas del tema y todo aquel interesado en la Prevención de Lavado de Dinero y combate al financiamiento al Terrorismo. Esto incluye a los proveedores de servicios fiduciarios que buscan identificar y comprender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, empresarios, encargados de cumplimiento en actividades Vulnerables, Asesores, Consultores.

Conoce a nuestros ponentes

Analí Díaz Infante Vázquez

SEMBLANZA

CYNTHIA ESCOFFIÉ CABALLERO

SEMBLANZA

Mireya Valverde Okón

SEMBLANZA

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

09:20 A 10:10

Conferencia Magistral
“ Nuevos desafíos del lavado de dinero en México ”

10:10 A 11:00

Mesa de Análisis
“Nuevos RIESGOS de lavado de dinero en Iberoamérica”

11:00 A 11:50

Mesa de Análisis
¿Qué sigue después de la certificación?

11:50 A 12:20

RECESO

12:20 A 13:10

Conferencia Magistral
Las Auditorias de cumplimiento con enfoque basado en riesgo para la prevención del lavado de dinero

13:10 A 14:00

Conferencia Magistral
Corrupción y Lavado de activos

14:00 A 15:00

COMIDA

15:00 A 15:50

Mesa de Análisis
La nueva Era de la financiación del terrorismo

15:50 A 16:40

Mesa de Análisis
Riesgos financieros del uso de Cripto Activos en México y Latinoamérica

16:40 A 17:30

Conferencia
"CIBERDELITOS" Cómo enfrentar los desafíos de las redes criminales

17:30 A 17:50

Casos de Éxito
Grabación de LIBRO " 10 AÑOS, 10 CASOS"

17:50 A 18:30

Conferencia Magistral
Administración Integral de Riesgos en las PYMES

18:30 A 18:40

Clausura

MEETS ESPECIALIZADOS

15:00 A 16:00

Técnicas de Investigación en Lavado de Dinero (Panel de oficiales de cumplimiento BANCO, CC, TD, etc)
Objetivo: Aprender métodos de investigación específicos para detectar y prevenir actividades ilegales de lavado de dinero.

16:00 a 17:00

Cumplimiento Legal en Prevención de Lavado de Dinero (abogados)
Objetivo: Comprender las leyes y regulaciones para evitar consecuencias legales y financieras negativas.

17:00 a 18:00

Riesgos y Consecuencias del Lavado de Dinero (despachos y autoridades)
Objetivo: Sensibilizar sobre los riesgos y consecuencias legales y financieras de no cumplir con las leyes de prevención de lavado de dinero.

TESTIMONIOS


Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.
Juan Nadie
Diseñador

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Juan Nadie
Diseñador
MODALIDAD PRESENCIAL
MODALIDAD VIRTUAL
PRESENCIAL
    SOCIOS
$ 1,496
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Acceso a conferencias escenario principal
Material de ponencias
Constancia digital avalada por CANACO
Acceso a meeting especial
Kit de bienvenida
Brunch ejecutivo
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PRESENCIAL
 NO SOCIOS
$ 1,685
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Material de ponencias
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Coffee
 PRESENCIAL
ESTUDIANTES
$ 500
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Kit de bienvenida
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Realizado en Expo Reforma

Ciudad de México, CDMX, Av. Morelos 67, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 

VIRTUAL
 SOCIOS
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NO SOCIOS
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PATROCINADORES

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Analí Díaz Infante Vázquez

  • Profesional con casi 20 años en la industria digital, especializada en estrategias digitales y docencia universitaria. Es fundadora de Diggitalera Marketing y ex presidenta de la Asociación Mexicana de Internet. Ha sido panelista y ponente en eventos, y colabora activamente con autoridades en regulaciones digitales en México. 

– Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Mercadotecnia y Publicidad.​

– Fundadora y Directora en Diggitalera Marketing: Agencia especializada en estrategias digitales, donde ha liderado proyectos innovadores y estratégicos para diversos clientes.​

– Miembro de la sexta generación de emprendedoras mexicanas «Victoria 147», donde ha brindado capacitación y mentoría a numerosas PYMES, fomentando el desarrollo empresarial en México.​

– Ha colaborado activamente con autoridades federales y legislativas en la discusión y elaboración de regulaciones clave para el sector digital en México, tales como la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad y la Ley General de Salud en materia de Teleconsulta Médica, entre otras iniciativas.​

– Actualmente forma parte de la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial y la Alianza por un México Ciberseguro, contribuyendo con su experiencia y conocimientos en estas áreas estratégicas.​

– Consultora y socia de diversas Cámaras empresariales como Coparmex, CANACO CDMX, CCE, entre otras, donde participa activamente en iniciativas que promueven el desarrollo económico y tecnológico del país.​

CYNTHIA ESCOFFIÉ CABALLERO

  • Especialista reconocida en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PLD) y Compliance, con una destacada trayectoria en el sector financiero y jurídico. Actualmente, es socia en ZCD & Asociados, un despacho especializado en PLD y Compliance, y en Escoffie Soluciones Asertivas y Creativas S. de .L. de C.V.

– Grupo Financiero BANORTE: Gerente de Negocios Internacionales.​

– Máster en Gestión de Riesgos, Universidad Rey Juan Carlos y EALDE Escuela de Negocios, España (2017-2018).​

– Diplomado en Alta Dirección para Oficiales de Cumplimiento, Top Compliance y la Barra Mexicana Colegio de Abogados.​

– Certificación en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.​

– Impartición de cursos y diplomados en PLD y Financiamiento al Terrorismo, así como en Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.​

– Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México (2022-2024).​

– Miembro del Comité de Auditoría de la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos A.C. (ASPLDE).​

– Participación activa en Mujeres en Compliance, fungiendo como mentora.​

MIREYA VALVERDE OKÓN

  • Destacada experta en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (CFT), con una amplia trayectoria tanto en el sector público como en el privado. Actualmente se desempeña como Directora de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento en Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, donde es responsable de garantizar el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales en estas áreas.

– Banco del Bienestar: Directora de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento.​

– Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): Directora General de Asuntos Normativos, participación en foros internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo Egmont.​

– Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.​

– Certificación en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.​

– Docente en diversas instituciones académicas, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Panamericana y Universidad del Valle de México.​

– Colaboración con la Embajada de Estados Unidos en México en programas de capacitación y certificación de servidores públicos en prevención de lavado de dinero.​

– Participación en sesiones educativas y de actualización con ACAMS.

MARÍA ELSA TORRES BASTIDA

  • Estratega de cumplimiento (Compliance Strategist), especialista en prevención de lavado de dinero y fraudes, y Directora de Control Interno en Grupo Financiero Mifel. Con más de 10 años de experiencia a nivel directivo, María Elsa se ha destacado por su desarrollo profesional dinámico en un entorno competitivo y de negocios complejos.

– Certificaciones regulatorias en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo emitidas por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y la Unidad de Inteligencia Financiera, abarcando todas las entidades financieras y negocios y profesiones designadas no financieras en México (DNFBPs).​

– Amplia experiencia en Conozca a su Cliente (KYC) y seguimiento de políticas corporativas internacionales y regulaciones locales.​

– Asesora principal para el negocio, enfocada en mitigar riesgos potenciales de lavado de dinero durante el proceso de incorporación y revisiones periódicas.​

– Expertise en estrategias de monitoreo transaccional y parametrización de reglas y escenarios de monitoreo.​

– Coordinadora ejecutiva de gestión de riesgos regulatorios y coordinadora de exámenes, proporcionando apoyo operativo de toma de decisiones para la alta dirección y el Consejo de Administración.​

– Experta en gobierno corporativo, control interno, cumplimiento, prevención de fraudes, gestión de riesgos operativos y lavado de dinero.​

HÉCTOR HUGO CONTRERAS SIERRA

  • Abogado con tres décadas de experiencia, especializado en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Con una trayectoria significativa tanto en el sector público como privado, Contreras Sierra ha sido un líder en áreas regulatorias y de supervisión, ofreciendo su conocimiento experto en múltiples instituciones y empresas.

– Ha colaborado con importantes instituciones como la SHCP, CONDUSEF, CONSAR, SECTUR e INAI en áreas regulatorias y de supervisión de los sectores financiero y turístico.​

– Fue Director para Latinoamérica en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para Grupo Financiero Citibanamex y Grupo Elektra.​

– Actualmente, dirige GECAD, una firma de consultoría especializada en gestión de riesgos legales, cumplimiento normativo y litigio estratégico.​

– Ha impartido numerosas conferencias y cursos sobre prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, compartiendo su experiencia y conocimientos con una amplia audiencia.

MIGUEL AVILÉS

  • Reconocido consultor y académico especializado en la prevención de blanqueo de capitales. Con una formación multidisciplinaria y diversas certificaciones internacionales, Avilés combina su experiencia en derecho, economía y auditoría para ofrecer soluciones efectivas en cumplimiento y gestión de riesgos.

– Doctor en Ciencias Económicas, Licenciado en Administración de Empresas y en Derecho.​

– Certificaciones ISO 31000 CFCS AML CFT FCPA COMPLIANCE, lo que respalda su profundo conocimiento en gestión de riesgos y cumplimiento.​

– Socio Director de Law and Corporate y interventor concursal del Ministerio de Justicia de España.​

– Vicepresidente de APEGRI, Asociación de Especialistas para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre en lengua española, y vocal en la comisión de Compliance UNE/Aenor.​

– Profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y ponente en programas máster de la Universidad de la Coruña y la Universidad Politécnica de Madrid.​

– Su amplia experiencia docente y como ponente en programas de posgrado lo posiciona como un experto en la transmisión de conocimientos complejos de manera accesible.​

CARLOS ALBERTO PEREZ MACIAS

  • Experto en Derecho Fiscal y Gestión de Riesgos, con una formación académica sobresaliente y una vasta experiencia en el ámbito de la prevención de lavado de dinero. Su labor como consultor, docente y miembro activo de diversas comisiones lo posiciona como una figura influyente en la lucha contra los delitos financieros.

– Licenciado en Derecho con especializaciones y maestrías en Derecho Fiscal, Gestión de Riesgo y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, incluyendo estudios en la Universidad Rey Juan Carlos de España y la Universidad Católica San Antonio de Murcia.​

– Coordinador del Subgrupo de Prevención de Lavado de Dinero en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.​

– Socio Director de “C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales” y Secretario de la Comisión de Riesgos y Cumplimiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.​

– Ganador del Premio a la Investigación del Instituto de Especialización para Ejecutivos por su trabajo sobre defraudación fiscal y lavado de dinero.​

– Profesor en instituciones como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Anáhuac del Norte de México y COPARMEX.​

MANUEL VAZQUEZ NUÑEZ

  • Experto en Derecho con una destacada especialización en la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con una sólida formación académica y experiencia práctica en el sector financiero, Vázquez Núñez es un líder en el campo de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

– Licenciado en Derecho por la Universidad Privada de Irapuato y especializado en prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).​

– Diplomados en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como en metodología de evaluación de riesgos del EBR.​

– Oficial de Cumplimiento en diversas instituciones del sector financiero y Director General de MVN Consultoría Especializada en PLD-FT.​

– Participación activa en foros de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y formación de aspirantes a la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.​

– Miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y de la comisión de prevención de lavado de dinero y anticorrupción.​

– Certificado y recertificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

DANN JAFET INFANTE VILLAVICENCIO

  • Destacado experto en Derecho y Ciencias Penales de México, con una sólida formación académica y una amplia experiencia tanto en el sector público como privado. Su trayectoria se destaca por su enfoque en la extinción de dominio y la recuperación de activos, siendo un referente en esta materia a nivel internacional.

– Licenciado en Derecho y múltiples especializaciones y maestrías, incluyendo un Doctorado en Ciencias Penales y estudios en Alemania.​

– Diplomado en “Responsabilidad Penal de las Empresas y Compliance” y formación integral en cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción.​

– Ha trabajado en diversos puestos en el sector público, incluyendo la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República.​

– Actualmente, es Fiscal en Jefe en la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio.​

– Ponente en seminarios y congresos internacionales sobre extinción de dominio y recuperación de activos en países como Colombia, Ecuador y República Dominicana.​

– Autor de varios artículos sobre extinción de dominio y derecho penal, y profesor de diversas materias en maestrías y doctorados.​

DR. WILFREDO PEREA CURIEL

  • Especialista en políticas públicas sociales con una destacada trayectoria de 33 años en el servicio público. Además, es profesor titular en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), analista político y columnista, con un enfoque particular en la pobreza en México.

– Doctor en Alta Dirección con Mención Honorífica, Centro de Postgrados del Estado de México.​

– Maestría en Administración Pública, Centro de Postgrados del Estado de México.​

– Director General de Educación Financiera en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.​

– Director General de Análisis y Políticas Públicas Complementarias de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, SHCP.​

– Director de Información de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral.​

– Coordinador de Asesores del C. Secretario del Trabajo y Previsión Social.​

– Presidente del Consorcio Internacional para el Desarrollo Educativo y Económico de Canadá, Estados Unidos y México, agrupando a ochenta instituciones educativas en estos países.​

– Medalla Gabino Barreda, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Alejandro Ponce Rivera y Chavéz

  • Destacado experto en derecho, especializado en prevención de lavado de dinero y defensa fiscal. Con una sólida formación académica y vasta experiencia en el sector, ha contribuido significativamente en la creación y aplicación de normativas para combatir el fraude y el blanqueo de capitales.

– Múltiples certificaciones en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, además de estudios avanzados en contribuciones y gestión de riesgos.

– Certificado por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

– Autor del proyecto de reforma a la LFPIORPI que contempla la figura del auditor en materia de PLD, presentado en la Cámara de Diputados en 2017

– Coordina el Comité Técnico de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association, asesorando a empresas y participando activamente en la creación de software de cumplimiento legal.

– Figura clave en la lucha contra el lavado de dinero, ofreciendo valiosas perspectivas y soluciones innovadoras en el ámbito legal y fiscal.

– Asesor de empresas de tecnología que desarrollan software para el cumplimiento de la Ley antilavado.

Juan Fernando Castillejos Echandi 

  • Licenciado en Administración egresado de la Universidad Dr. Emilio Cárdenas, S.C. (Hoy Universidad Multicultural CUDEC). Cuenta con una Maestría en Compliance, Fraude y Blanqueo con especialidad en Gestión de Riesgos. Con una trayectoria profesional de 35 años, ha ocupado roles clave en diversas organizaciones

– Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico (AMDTech) y de Top Compliance and Risk Management Community.​

– Responsable de Certificaciones y Acreditaciones de la World Compliance Association, Capítulo México (2023).​

– Secretario de la World Compliance Association, Capítulo México (2024 a la fecha).​

– Ha colaborado en la Gerencia de Mercadotecnia de COMTESA, S.A., y ha sido Gerente de Sucursal de TBC de México, Gerente de Operaciones de Comercial Mexicana, y Director de Relaciones Públicas de Grupo Gasca.​

– Ha coordinado convenciones, expos, cursos y talleres a nivel nacional e internacional, y ha fungido como conferencista en temas de liderazgo, cumplimiento normativo, mercadotecnia y atención al cliente.​

Dr. David Merino

  • Es un destacado consultor empresarial con una sólida formación académica y una amplia experiencia en derecho, fiscalidad, y tecnologías emergentes. Con una Licenciatura en Derecho, estudios en contabilidad y diversas especializaciones, su perfil profesional es impresionante y multifacético. Es Doctor en Ciencias de lo Fiscal y posee un Posdoctorado en Diseño de Estrategias de Crecimiento Empresarial, así como un Doctorado Honoris Causa en Desarrollo Empresarial por el movimiento 1 Million Startup, reconocido por la ONU.

– Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico.

– Coordinador Técnico Editorial y autor de importantes obras sobre derecho digital y fiscalidad.

– Catedrático de Doctorado en la Universidad La Salle y en programas de posgrado en universidades internacionales.

– Ganador del Premio Nacional en Impuestos (2014).

– Nombrado Líder Tributario más Influyente de México (2008).

– Reconocido como uno de los mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica (2021).

– Capacitador en temas de derecho tecnológico, anticorrupción, cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero para entidades gubernamentales y corporativas.

C.P. JOSÉ LUIS ROJAS DE LA CRUZ

  • Experto en Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento, además es Socio Director de TRACES GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE, S.A. DE C.V., con una trayectoria profesional de 36 años. Su vasta experiencia incluye nueve años como Socio Director en Deloitte, donde lideró servicios de auditoría interna y administración de riesgos para Latinoamérica y el Caribe.

– Líder del área de servicios de prevención de lavado de dinero en Deloitte.

– Socio Director de Business Advisory Services en Salles, Sáinz – Grant Thornton.

– Práctica forense reconocida como la mejor de México (2012-2013).

– Líder Financiero del Año (2015) por la revista Defensa Fiscal.

– Certificaciones de ACFE, ACAMS y auditor independiente certificado ante la CNBV.

– Consejero del Centro para la Auditoría Interna de Louisiana State University.

– Miembro del IMAI, ACFE, ACAMS y Consejero en Endeavor.

– Ex Presidente del Capítulo Bajío del IMAI (2004-2007).

Taurino López Zárate

  • Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma Metropolitana, con más de 8 años de experiencia en el sector financiero y actividades vulnerables. Especialista certificado en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la CNBV y la Unidad de Inteligencia Financiera, Taurino ha demostrado ser un referente en el campo de la auditoría y consultoría.

– Auditor y capacitador especializado en PLD/FT.​

– Autor de la «Guía esencial para la Certificación ante la CNBV».​

– Ha capacitado a más de 1,500 alumnos en temas de PLD/FT.​

– Realizó auditorías para bancos, centros cambiarios, SOFOMES y más.​

– Desarrollo de manuales de cumplimiento y cursos de capacitación especializados.​

– Director General de la firma SOTER PLD, consultoría especializada en el régimen preventivo.​

– Servicios de auditoría, manuales de cumplimiento, consultoría, asesoría y cursos de certificación.

DRA. WENDY LORA PÉREZ

  • Reconocida abogada con 20 años de experiencia en derecho penal económico, lavado de activos, corrupción, extinción de dominio y derecho internacional. Su trayectoria incluye roles destacados en el ámbito público y privado, así como en organismos internacionales.

– 14 años como fiscal, desempeñándose en los departamentos de drogas, delitos sexuales y criminalidad organizada.​

– Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD) de República Dominicana.​

– Encargada de Prevención de la Superintendencia del Mercado de Valores.​

– Presidenta del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), el principal foro hemisférico para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas.​

– Vicepresidenta y posteriormente Presidenta del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).​

– Desde 2020, lidera su firma privada, enfocándose en el derecho penal y la asesoría a empresas en materia de prevención de lavado de dinero.​

PEDRO JOSÉ ARRIETA MELÉNDREZ

  • Destacado Contador Público y Doctor en Estudios Fiscales con una sólida trayectoria académica y profesional en derecho tributario, contabilidad y auditoría forense. Su formación y experiencia le han permitido ocupar importantes cargos en el sector empresarial y educativo.

– Doctor en Estudios Fiscales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, México.​

– Magíster en Derecho Tributario por la Universidad Externado de Colombia.​

– Especialista en Impuestos y en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES por la Asociación Interamericana de Contabilidad.​

– Diplomado en Auditoría Forense y Lavado de Activos por el Instituto Europeo de Postgrado (IEP).​

– Ha sido director contable y tributario de uno de los más importantes grupos agroindustriales de Colombia.​

– Asesor contable y tributario de diversas empresas del sector real y Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL).​

– Conferencista internacional en temas contables, tributarios y de liderazgo, y catedrático en varias universidades de Colombia.​

– Presidente de la Fundación Académica Latinoamericana de Estudios Sociales (ALES).

– Comunicadora en medios de ACDMedia durante los últimos dos años.

Dra. Martha Elizabeth López Vázquez 

  • Líder en el ámbito del compliance, con una trayectoria destacada que la convierte en una voz autorizada en temas de cumplimiento normativo, ciberseguridad y sostenibilidad. Su trabajo y dedicación la han posicionado como una figura clave tanto en México como a nivel internacional.

– Presidenta de la Comisión de Compliance de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCPDF).​

– Presidenta de la Federación Iberoamericana de Compliance.​

– Miembro del G100 Country Advisory Council Integrity & Compliance.​

– Miembro del OCEG- USA en el Grupo de Ética y Código Abierto.​

– Doctora en Ciencias Fiscales y Maestra en Habilidades Directivas.​

– Contadora Pública Certificada.​

– Maestría en Compliance de la Universidad de Nebrija en España.​

– Autora de numerosos artículos y estudios en temas de compliance, ciberseguridad y anticorrupción.​

– Su trabajo reciente incluye herramientas para el oficial de cumplimiento en el nearshoring y modelos de negocio, así como análisis de casos de anticorrupción basados en estándares internacionales.

Dra. Angélica Ortiz Dorantes

  •  Destacada experta en prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo, con una sólida formación académica y una vasta experiencia en los sectores público y privado.

– Investigadora reconocida en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).​

– Vicecoordinadora de la Comisión de Anticorrupción y Cumplimiento Corporativo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.​

– Colaboradora con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en programas de capacitación en prevención de lavado de dinero.​

– Exdirectora del área de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.​

– Ex Gerente Senior en la Práctica de Prevención de Lavado de Dinero de PwC.​

– Autora de varios libros jurídicos en materia de prevención y persecución de lavado de dinero.​

– Profesora invitada por la GABAC (Grupo Antiblanqueo de Capitales de África Central).​

– Participante en la elaboración del programa de certificación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de la CNBV.

Marco Antonio Chávez Vaca 

  • Distinguido experto en ciencias penales y delincuencia organizada, con una amplia formación académica y una impresionante trayectoria en el ámbito judicial y policial.

– Maestro en Ciencias Penales, con especialidad en Delincuencia Organizada.​

– Perito en Criminalística Práctica.​

– Doctor Honoris Causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia.​

– Medalla de San Benito del Estado Vaticano por su combate al delito de trata y secuestro.​

– Miembro de número de la Legión de Honor de México.​

– Policía Judicial, Oficial Secretario y Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.​

– Coordinador Instructor de Terrorismo y Coordinador Instructor de Delitos vs. la Salud de la Policía Federal.​

– Director de Intervención y Director General de Operaciones Especiales de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República.​

– Conferencista y analista invitado en medios como Imagen TV, El Heraldo y TV Azteca.

Mtra. Paola Rivera Zavala 

  • Profesional destacada en el ámbito del Derecho Administrativo y el sistema financiero en México. Con una sólida formación académica y certificaciones especializadas, ha acumulado más de 10 años de experiencia en instituciones clave como la CNBV y la SHCP. Actualmente, es Oficial de Cumplimiento en A.M. Best América Latina, además de co-fundadora de Rivera Nava & Asociados, y asociada en Evidika Compliance.

– Maestra en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana.​

– Diplomados en Regulación, Educación Financiera y Seguros.​

– Participación en congresos, seminarios y cursos sobre el sistema financiero y la administración pública.​

– Oficial de Cumplimiento en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por la CNBV.​

– Oficial de Cumplimiento en Normativa, Transparencia y Anticorrupción por el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la LVI Legislatura.​

– Más de 10 años en el sistema financiero, trabajando en la CNBV y la SHCP.​

– Coordinadora académica de cursos sobre tecnología financiera, compliance y sistema financiero.​

– Directora de Autorizaciones de Tecnología Financiera en la CNBV hasta febrero de 2020.​

– Participó en la autorización de la primera Institución de Fondos de Pago Electrónico en México.