Loading...
seminario_internacional_pld_2024
00
Días
00
Horas
00
Minutos
00
Segundos
OBJETIVO

Que el participante desarrolle un mejor y mayor entendimiento para el cumplimiento en el régimen de prevención y detección mediante el análisis y la aplicación de hechos, conceptos y procedimientos sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a nivel internacional y en el régimen jurídico mexicano

DIRIGIDO A

Contadores, licenciados, especialistas del tema y todo aquel interesado en la Prevención de Lavado de Dinero y combate al financiamiento al Terrorismo. Esto incluye a los proveedores de servicios fiduciarios que buscan identificar y comprender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, empresarios, encargados de cumplimiento en actividades Vulnerables, Asesores, Consultores.

patrocinadores

Imagen de WhatsApp 2023-09-28 a las 12.16.37_8f0d2cc1

Conoce a nuestros ponentes

OPCIONES DE HOSPEDAJE

Para más información o reservar, favor de comunicarse a los siguientes números o dirigirse a los siguientes datos de contacto:

Tel.: 55 36852269, ext.: 1304, 1312

Contacto: turismo@ccmexico.com.mx

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

Horario Actividad / Tema
09:20 a 10:10

Conferencia Magistral

“ Retos de GAFI:
Pagos transfronterizos /
Identificación del Beneficiario Final”

10:10 a 11:00

Mesa de Análisis

“Nuevos RIESGOS de lavado de dinero en Iberoamérica”

11:00 a 11:50

Mesa de Análisis

Y después de la certificación PLD/FT?

11:50 a 12:20

R    E   C   E   S   O

12:20 a 13:10

Conferencia Magistral

 Las Auditorias de cumplimiento con enfoque basado en riesgo para la prevención del lavado de dinero

13:10 a 14:00

Conferencia Magistral

Caso de lavado de dinero

14:00 a 15:00

C       O       M       I       D       A

15:00 a 15:50

Mesa de Análisis

La nueva Era de la financiación del terrorismo

15:50 a 16:40

Mesa de Análisis

Riesgos financieros del uso de Cripto Activos en México

y Latinoamérica

16:40 a 17:30

Mesa de Análisis

 "CIBERDELITOS"

 Cómo enfrentar los desafíos de las redes criminales”

17:30 a 18:20

Conferencia Magistral

18:20 a 18:40

Clausura del 10° Seminario PLD FT y entrega de constancias

MEETS ESPECIALIZADOS

Taller 1: Técnicas de Investigación en Lavado de Dinero (Panel de oficiales de cumplimiento BANCO, CC, TD, etc)

Objetivo: Aprender métodos de investigación específicos para detectar y prevenir actividades ilegales de lavado de dinero.

Taller 2: Cumplimiento Legal en Prevención de Lavado de Dinero (abogados)

Objetivo: Comprender las leyes y regulaciones para evitar consecuencias legales y financieras negativas.

Taller 3: Riesgos y Consecuencias del Lavado de Dinero (despachos y autoridades)

Objetivo: Sensibilizar sobre los riesgos y consecuencias legales y financieras de no cumplir con las leyes de prevención de lavado de dinero.

busca tus lugares

modalidad presencial

Socios
$1,496.00 MXN
+ IVA
  • Acceso a conferencias escenario principal
  • Material de ponencias
  • Constancia digital avalada por CANACO
  • Acceso a meeting especial
  • Kit de bienvenida
  • Brunch ejecutivo
  • Coffee

modalidad presencial

No Socios
$1,685.00 MXN
+ IVA
  • Acceso a conferencias escenario principal
  • Material de ponencias
  • Constancia digital avalada por CANACO
  • Acceso a meeting especial
  • Kit de bienvenida
  • Brunch ejecutivo
  • Coffee

modalidad virtual

Socios
$1,000.00
+ IVA
  • Acceso a programa virtual del evento
  • Constancia digital avalada por CANACO

modalidad virtual

No Socios
$1,200.00
+ IVA
  • Acceso a programa virtual del evento
  • Constancia digital avalada por CANACO

modalidad presencial

Estudiantes
$ 500.00
+ IVA
  • Acceso a conferencias escenario principal
  • Constancia digital avalada por CANACO
  • Kit de bienvenida
  • Brunch ejecutivo

modalidad virtual

Estudiantes
$ 300.00
+ IVA
  • Acceso a programa virtual del evento
  • Constancia digital avalada por CANACO
WeCreativez WhatsApp Support
Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para responder a tus preguntas. Pregúntanos cualquier cosa
Hola, como puedo ayudarte?