– Múltiples certificaciones en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, además de estudios avanzados en contribuciones y gestión de riesgos.

– Certificado por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

– Autor del proyecto de reforma a la LFPIORPI que contempla la figura del auditor en materia de PLD, presentado en la Cámara de Diputados en 2017

– Coordina el Comité Técnico de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association, asesorando a empresas y participando activamente en la creación de software de cumplimiento legal.

– Figura clave en la lucha contra el lavado de dinero, ofreciendo valiosas perspectivas y soluciones innovadoras en el ámbito legal y fiscal.

– Asesor de empresas de tecnología que desarrollan software para el cumplimiento de la Ley antilavado.

– Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico (AMDTech) y de Top Compliance and Risk Management Community.​

– Responsable de Certificaciones y Acreditaciones de la World Compliance Association, Capítulo México (2023).​

– Secretario de la World Compliance Association, Capítulo México (2024 a la fecha).​

– Ha colaborado en la Gerencia de Mercadotecnia de COMTESA, S.A., y ha sido Gerente de Sucursal de TBC de México, Gerente de Operaciones de Comercial Mexicana, y Director de Relaciones Públicas de Grupo Gasca.​

– Ha coordinado convenciones, expos, cursos y talleres a nivel nacional e internacional, y ha fungido como conferencista en temas de liderazgo, cumplimiento normativo, mercadotecnia y atención al cliente.​

– Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico.

– Coordinador Técnico Editorial y autor de importantes obras sobre derecho digital y fiscalidad.

– Catedrático de Doctorado en la Universidad La Salle y en programas de posgrado en universidades internacionales.

– Ganador del Premio Nacional en Impuestos (2014).

– Nombrado Líder Tributario más Influyente de México (2008).

– Reconocido como uno de los mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica (2021).

– Capacitador en temas de derecho tecnológico, anticorrupción, cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero para entidades gubernamentales y corporativas.

– Líder del área de servicios de prevención de lavado de dinero en Deloitte.

– Socio Director de Business Advisory Services en Salles, Sáinz – Grant Thornton.

– Práctica forense reconocida como la mejor de México (2012-2013).

– Líder Financiero del Año (2015) por la revista Defensa Fiscal.

– Certificaciones de ACFE, ACAMS y auditor independiente certificado ante la CNBV.

– Consejero del Centro para la Auditoría Interna de Louisiana State University.

– Miembro del IMAI, ACFE, ACAMS y Consejero en Endeavor.

– Ex Presidente del Capítulo Bajío del IMAI (2004-2007).

– Auditor y capacitador especializado en PLD/FT.​

– Autor de la «Guía esencial para la Certificación ante la CNBV».​

– Ha capacitado a más de 1,500 alumnos en temas de PLD/FT.​

– Realizó auditorías para bancos, centros cambiarios, SOFOMES y más.​

– Desarrollo de manuales de cumplimiento y cursos de capacitación especializados.​

– Director General de la firma SOTER PLD, consultoría especializada en el régimen preventivo.​

– Servicios de auditoría, manuales de cumplimiento, consultoría, asesoría y cursos de certificación.

– 14 años como fiscal, desempeñándose en los departamentos de drogas, delitos sexuales y criminalidad organizada.​

– Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD) de República Dominicana.​

– Encargada de Prevención de la Superintendencia del Mercado de Valores.​

– Presidenta del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), el principal foro hemisférico para prevenir y contrarrestar el lavado de activos en las Américas.​

– Vicepresidenta y posteriormente Presidenta del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).​

– Desde 2020, lidera su firma privada, enfocándose en el derecho penal y la asesoría a empresas en materia de prevención de lavado de dinero.​

– Doctor en Estudios Fiscales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, México.​

– Magíster en Derecho Tributario por la Universidad Externado de Colombia.​

– Especialista en Impuestos y en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES por la Asociación Interamericana de Contabilidad.​

– Diplomado en Auditoría Forense y Lavado de Activos por el Instituto Europeo de Postgrado (IEP).​

– Ha sido director contable y tributario de uno de los más importantes grupos agroindustriales de Colombia.​

– Asesor contable y tributario de diversas empresas del sector real y Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL).​

– Conferencista internacional en temas contables, tributarios y de liderazgo, y catedrático en varias universidades de Colombia.​

– Presidente de la Fundación Académica Latinoamericana de Estudios Sociales (ALES).

– Comunicadora en medios de ACDMedia durante los últimos dos años.

– Presidenta de la Comisión de Compliance de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCPDF).​

– Presidenta de la Federación Iberoamericana de Compliance.​

– Miembro del G100 Country Advisory Council Integrity & Compliance.​

– Miembro del OCEG- USA en el Grupo de Ética y Código Abierto.​

– Doctora en Ciencias Fiscales y Maestra en Habilidades Directivas.​

– Contadora Pública Certificada.​

– Maestría en Compliance de la Universidad de Nebrija en España.​

– Autora de numerosos artículos y estudios en temas de compliance, ciberseguridad y anticorrupción.​

– Su trabajo reciente incluye herramientas para el oficial de cumplimiento en el nearshoring y modelos de negocio, así como análisis de casos de anticorrupción basados en estándares internacionales.

– Investigadora reconocida en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).​

– Vicecoordinadora de la Comisión de Anticorrupción y Cumplimiento Corporativo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.​

– Colaboradora con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en programas de capacitación en prevención de lavado de dinero.​

– Exdirectora del área de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.​

– Ex Gerente Senior en la Práctica de Prevención de Lavado de Dinero de PwC.​

– Autora de varios libros jurídicos en materia de prevención y persecución de lavado de dinero.​

– Profesora invitada por la GABAC (Grupo Antiblanqueo de Capitales de África Central).​

– Participante en la elaboración del programa de certificación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de la CNBV.

– Maestro en Ciencias Penales, con especialidad en Delincuencia Organizada.​

– Perito en Criminalística Práctica.​

– Doctor Honoris Causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia.​

– Medalla de San Benito del Estado Vaticano por su combate al delito de trata y secuestro.​

– Miembro de número de la Legión de Honor de México.​

– Policía Judicial, Oficial Secretario y Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.​

– Coordinador Instructor de Terrorismo y Coordinador Instructor de Delitos vs. la Salud de la Policía Federal.​

– Director de Intervención y Director General de Operaciones Especiales de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República.​

– Conferencista y analista invitado en medios como Imagen TV, El Heraldo y TV Azteca.

– Maestra en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana.​

– Diplomados en Regulación, Educación Financiera y Seguros.​

– Participación en congresos, seminarios y cursos sobre el sistema financiero y la administración pública.​

– Oficial de Cumplimiento en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por la CNBV.​

– Oficial de Cumplimiento en Normativa, Transparencia y Anticorrupción por el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la LVI Legislatura.​

– Más de 10 años en el sistema financiero, trabajando en la CNBV y la SHCP.​

– Coordinadora académica de cursos sobre tecnología financiera, compliance y sistema financiero.​

– Directora de Autorizaciones de Tecnología Financiera en la CNBV hasta febrero de 2020.​

– Participó en la autorización de la primera Institución de Fondos de Pago Electrónico en México.

– Licenciado en Contaduría por la Universidad Panamericana (2014).

– Consultor fiscal en la firma boutique Chevez Ruiz Zamarripa (2014).

– Consultor fiscal en la Big Four Ernst & Young (2016).

– Asociado en la firma legal Creel García Cuéllar Aiza y Enríquez S.C. (2021).

– Director fiscal en la fintech Bitso SAPI de CV (Actual).

– Ha coordinado proyectos de justicia y cumplimiento normativo, antilavado de dinero y protección ambiental en el Sistema de Naciones Unidas y como consultor independiente en colaboración con el Servicio Forestal de los Estados Unidos y Earth League International.

– Diseñó y elaboró la primera Guía Anticorrupción y Prevención de Conflictos de Interés.

– Auxiliar de Juzgado de Control y Tribunal Oral del Poder Judicial del Estado de México en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

– Cooperación internacional en funciones directivas, de litigio, asesoramiento jurídico, legislativo, político y técnico.

– Fue presidente de su Facultad la Universidad Anáhuac, fomentando brigadas jurídicas gratuitas en Huixquilucan.

– Trabajo como Coordinador del Área Antilavado de Dinero de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México.